证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-011 明月镜片股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会 主席朱海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的 监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

明月镜片股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《明月镜片 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《明月镜片股份有限公司监事会 议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）赋予的各项职责，认真贯彻股东大 会的各项决议。公司第二届监事会成员为朱海峰、彭炜、陆岩，朱海峰为监事会 主席。全体监事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益。现将监事会 2023 年 度的主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规， 全年监事会共召开会议 8 次，审议议案 18 项，具体如下： | No. | 召开日期 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/2/21 | 第二届监事会 第三次会议 | 《关于增加募集资金 ...

明月镜片股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 明月镜片股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事张银杰、傅仁辉、孙健的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张银杰、傅仁辉、孙健的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

募集资金管理办法 第一章 总 则 明月镜片股份有限公司 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募 集资金或用作其他用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第五条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订有关募集资金使用监督的 1/9 三方监管协议（以下简称"协议"）。协议应当包括以下内容： 第一条 为进一步加强明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定以及《明月镜片股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制订本办法。 募集资金 ...

对外担保管理制度 第一章 总 则 明月镜片股份有限公司 第一条 为了规范明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关法律法规及《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事项，包括公司对子公司的担保。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司、子公司在其执行董事（或董事会）或股东（大）会做出决议后应及时通知公 司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于明月镜片股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 明月镜片股份有限公司（以下简称"明月镜片"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，东方投行对明月镜片 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意注册，公司获准首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每股面值 1 元，每股发行价 格为人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元，扣除各类发行 费用后实际募集资金净额为人民币 792,923,877.64 元。上述募集资金到位情况 经立信会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-010 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长 谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 公司董事会战略与投资委员会审议通过了上述议案。 独立董事孙健先生、傅仁辉先生、张银杰女士向公司董事会提交了独立董事年 度述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上作述职报告。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-013 明月镜片股份有限公司 （二）本年度使用金额及年末余额 注：其中尚未到期的理财金额为 163,000,000 元，银行存款 445,073,608.61 元。 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《募集资金 管理办法》(以下简称"管理办法")，对募集资金实行专户存储管理，对募集资 金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规 定。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

明月镜片股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 公司《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工 作的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一） 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二） 对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进 行沟通； （三） 督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-017 明月镜片股份有限公司 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号 》 要 求 执 行 。 除 上 述 政 策 变 更 及公司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于自主变更会计政策的公告》外，其他未变更部 分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号） 的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释 ...