一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-048 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的第 二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 召开 2023 年第三次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： （二）会议召集人：董事会。公司第二届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次董事会召开股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）1 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-044 明月镜片股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购股份进展情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 122,300 股，占公司目前总股本的 0.0607%，最高成交价为 38.69 元/股，最低成交价为 36.82 元/股，使用资金总额为 4,634,951 元（不含交易费 用）。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合 公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内； （3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决 策过程中，至依法 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-043 明月镜片股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司未在下列期间回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告 日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 重要内容提示： 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第 二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股 份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于 人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格上限为 53.02 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 2023 年 11 月 21 日， ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-042 明月镜片股份有限公司 一、 会议召开情况 6、 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 二、 会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 23 人， 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、 召开时间： （1） 会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）14:30。 （2） 网络投票时间：2023 年 11 月 8 日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投 票系统投票的时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时 间。 2、 召开地点：上海市普陀区岚皋路 56 ...

上海市广发律师事务所 关于明月镜片股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：明月镜片股份有限公司 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 11 月 8 日在上海市普陀区岚皋路 567 号 3 楼会议室召开。上海市广发律 师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、李文婷律师出席现场会议。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《明月镜片股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召 集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-041 明月镜片股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）拟自本回购股份方案通过之 日起不超过 12 个月内，使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人 民币普通股（A 股）股票，在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。回购 股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）、不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 53.02 元/股（含）。以拟回购价格上限和回购资金总额下 限测算，预计回购股份数量为 377,216 股，约占公司目前总股本的 0.19%；以拟 回购价格上限和回购资金总额上限测算，预计回购股份数量为 565,824 股，约占 公司目前总股本的 0.28%，具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实 际回购的为准。 2、公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事 会第八次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-040 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 10 月 25 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东名称及持股数量、比例的数据情 况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海明月实业有限公司 | 111,004,500 | 55.09% | | 2 | 上海诺伟其定位投资管理有限公司－宁波梅山 保税港区诺伟其定位创业投资合伙企业（有限 | 12,667,564 | 6.29% | | | 合伙） | | | | 3 | 谢公兴 | 4,933,500 | 2.45% | | 4 | 谢公晚 | 4,933,500 | 2.45% | | 5 | 全国社保基金五零四组合 | 3,966,430 | 1.97% | | 6 | 丹阳市志明企业管理中心（有限合伙） | 3,510,000 | 1.74% | | 7 | 曾哲 | 3,274, ...

第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长 谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定， 会议合法有效。 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-037 明月镜片股份有限公司 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 董事会授权公司管理层办理本次股份回购相关事项，包括但不限于： 1、授权公司管理层开设回购专用证券账户及办理其他相关事务； 2、根据有关规定择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量、 方式等； 3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份 过程中发生的一切协议、合同和文 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-039 明月镜片股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股 计划或者股权激励。 1、回购方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份用途：员工持股计划或者股权激励；若公司未能在本次股份 回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则相关回购方案按照调整后的政 策实行。 （3）回购方式：集中竞价交易。 （4）拟回购的价格区间：不超过人民币 53.02 元/股（含，未超过公司董事会 通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），如公司在回购股份 期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起， 按照中国证监会及深圳证券交易所的相 ...

明月镜片股份有限公司 傅仁辉（签字）____________ 孙 健（签字）____________ 独立董事关于第二届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，作为明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立、客观判断的原则，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，审议该 事项的董事会会议表决程序合法、合规。公司本次回购的股份拟用于实施员工持 股计划或股权激励计划，有利于健全公司长效激励机制，促进公司长期、持续、 健康发展，维护广大投资者合法权益。公司本次用于回购股份的资金来源为公司 自有资金，回购价格公允、合理。本次回购股 ...