明月镜片股份有限公司 傅仁辉（签字）____________ 孙 健（签字）____________ 独立董事关于第二届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，作为明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立、客观判断的原则，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，审议该 事项的董事会会议表决程序合法、合规。公司本次回购的股份拟用于实施员工持 股计划或股权激励计划，有利于健全公司长效激励机制，促进公司长期、持续、 健康发展，维护广大投资者合法权益。公司本次用于回购股份的资金来源为公司 自有资金，回购价格公允、合理。本次回购股 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-038 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 经审核，监事会认为：公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等法律 法规的规定，表决程序符合法律法规和公司规章制度的相关规定。有利于维护广 大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，同时调动公司员 工的积极性，更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。 明月镜片股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱 海峰先生召 ...

明月镜片股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 中金公司、RenAssetManagement、WARD FERRY MANAGEMENT LTD.、 Quartet Fund-HK、Korea Investment Trust Management Co.,Ltd、 Headwater Investment Fund、BRILLIANCE - BRILLIANT PARTNERS FUND LP、Point72、Jefferies、中欧基金、汇添富基金、嘉实基金、招商基 金、博时基金、工银瑞信基金、上投摩根基金、大成基金、长盛基金、银 河基金、交银施罗德基金、平安基金、鹏扬基金、诺安基金、财通基金、 华泰保兴基金、光大保德信基金、汇安基金、宏利基金、德邦基金、国联 基金、泓德基金、淡水泉投资、东证资管、东方红、中信证券资管部、中 信保诚资产、中金资管部、正心谷资本、源乐晟、路博迈基金、涌乐投 资、寻阑投资、鑫翰资本、上海瞰道资管 ...

明月镜片股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-034 明月镜片股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 明月镜片股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 197,009,839.57 | 17.03% | 562,949 ...

明月镜片股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议 傅仁辉（签字）____________ 孙 健（签字）____________ 2023 年 10 月 20 日 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，作为明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立、客观判断的原则，现就相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提 供审计服务的经验，能够满足公司 2023 年度审计工作要求，我们同意聘任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度会计师事务所，并同意将该 议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《明月镜片股份有限公司独立董事关于第 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-033 明月镜片股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 三、备查文件 1、第二届监事会第七次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱 海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，第三季度报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-036 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开的第 二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 11 月 8 日（星期三）14:30 召开 2023 年第二次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司第二届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 23 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次董事会召开股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）14: ...

明月镜片股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，作为明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立、客观判断的原则，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所的独立意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，具有上市 公司审计工作的丰富经验和职业素养。鉴于该会计师事务所的总体实力、服务意 识等各方面均符合公司当前的审计工作要求，我们一致同意聘任立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东 大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《明月镜片股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 张银杰（签字）____________ 傅仁辉（签字）____________ 孙 健（签字）________ ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-032 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第 三季度报告》。 （二）审议通过《关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长 谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级 管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定， 会议合法 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2023-035 截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员 总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。 立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 24 家。 明月镜片股份有限公司 关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开了第 二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年年度会计师事务所 的议案》，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议，自股东大会审议通过之日起生效 ...