吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 本人杨雪历任吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，于 2023 年 8 月 3 日任期届满离任。任职期间本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 制度的规定，在 2023 年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履 行独立董事的职责与义务，按时出席专门委员会、董事会，对公司重大事项发表 客观、审慎、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杨雪，1976 年 4 月出生，博士,副教授，CPA。现任东北师范大学商学 院 副教授。 2023 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人任期内公司共召开 0 次股东大会。 （二）出席董事会的情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 3 次董事会，本人出席会议情况如下： 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人卢相君为吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，任期自 2023 年 8 月 3 日公司 2023 年第二次临时股东大 会选举通过之日起三年，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，在 2023 年的工作中，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按时出席 专门委员会、董事会，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间 履行独立董事职责 ...

海通证券股份有限公司关于 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：西点药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵琼琳 | 联系电话：021-23180000 | | 保荐代表人姓名：黄蕾 | 联系电话：021-23180000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-047 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第六次会议于 2024 年 4 月 22 日 10:30 在长春市卫星路 1471 号公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话、书面等 方式送达全体监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出席监事 5 名，实际 出席监事 5 名，其中监事潘贤平、马端香以通讯方式参会并表决。 公司董事会秘书、保荐代表人列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据公司监事会 2023 年度工作情况，监事会作出 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-049 本次会计政策变更根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以 下简称"《准则解释第 17 号》"）相关要求进行；本次会计政策变更对吉林省西点 药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流 量无重大影响，无需提交公司股东大会审议。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张士宇历任吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，于 2023 年 8 月 3 日任期届满离任。任职期间本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要 求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规 范运作，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利 益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个 人工作履历、专业背景等相关情况如下： 张士宇，1977 年 9 月生，本科学历，现任上海市锦天城（长春）律师事务 所律师/合伙人，曾先后在吉林省高级人民法院、上海博恩律师事务所、吉林佳 禾律师事务所、吉林宇中人律师事务所、吉林司鼎律师事务所等单位工 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、2023 年度履职概况 一、独立董事基本情况 本人苏冰，1964 年 2 月出生，本科学历，研究员职称。历任白求恩医科大 学制药厂技术员、质量部部长。自 2020 年 4 月至今，任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况，并已向公司提交 2023 年度独立性自查报 告，确认符合任职的独立性要求。 2023 年度独立董事述职报告 报告期间，本人认真参加了公司召开的董事会、股东大会、董事会专门委 员会，履行了独立董事的义务，认为 2023 年度公司董事会、股东大会的召集召 开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法 有效。对提交董事会和股东大会的全部议案进行了认真审议。本人出席会议的 情况如下： 本人苏冰作为吉林省西点药业科技发展股份有限公司的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-052 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将吉林省西点药 业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕5号）同意注册，吉林省 西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发 行人民币普通股（A股）股票2,020.0986万股，每股面值1元，每股发行价格为人 民币22.55元，募集资金总额为人民币45,553.22万元，扣除各类发行费用后 ...

海通证券股份有限公司 关于吉林省西点药业科技发展股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为吉林省西 点药业科技发展股份有限公司（以下简称"西点药业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金 投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 2 | 中药现代化提取车间建设项目 | 8,009.38 | 8,009.38 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 草酸艾司西酞普兰原料药生产项目 | 5,350.19 | 5,350.19 | | 4 | 研发中心建设项目 | 5,004.64 | 5,004.64 | | 5 | 营销网络建设项目 | 5,200.00 | 5,200.00 | | | 合计 | 34,1 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-050 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 综合固体制剂车间建设项目 | 10,576.38 | 10,576.38 | | 2 | 中药现代化提取车间建设项目 | 8,009.38 | 8,009.38 | | 3 | 草酸艾司西酞普兰原料药生产项目 | 5,350.19 | 5,350.19 | | 4 | 研发中心建设项目 | 5,004.64 | 5,004.64 | | 5 | 营销网络建设项目 | 5,200.00 | 5,200.00 | | | 合计 | 34,140.59 | 34,140.59 | 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西 ...