2023 年半年度报告 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告全文 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023-055 【2023 年 8 月】 1 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张俊、主管会计工作负责人孟思及会计机构负责人(会计主管 人员)赵海娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划、发展战略、市场预测等前瞻性内容，均不构成本 公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保 持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并请注意公司在经营过程中可能 面临的风险与挑战。本公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"部分对风险进行了详细描述，敬请投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2023-059 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的 议案》，同意公司拟使用自有资金 2000 万元人民币在广东省珠海市设立全资子公 司西点（珠海横琴）医药科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准 结果为准，以下简称"西点医药"），并授权公司管理层办理西点医药的设立登记 事宜。授权有效期自董事会审议通过之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕 之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 本次拟设立全资子事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。 西点医药的设立须经注册地工商行政管理等有关部门批准后方可实施。 本次设立全资子公司不涉及关联交 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2023-057 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》 同时刊登于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 监事会对公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，认 为：报告期内公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 及《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募 集资金的行为。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第二次会议于2023年8月28日10:30在长春市卫星路1471号公司会议室召 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2023-058 吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕5号）同意注册，吉林省 西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发 行人民币普通股（A股）股票2,020.0986万股，每股面值1元，每股发行价格为人 民币22.55元，募集资金总额为人民币45,553.22万元，扣除各类发行费用后实际 募集资金净额为人民币39,093.31万元。 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2 月18日出具的大华验字[2022]000086号《验资报告》验证。 (二) 募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额 具体情 ...

海通证券股份有限公司关于 2023 半年度跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 1 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | | 1 | （1）现场检查次数 | 0 次 | | --- | ...

独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上市公司独立董事规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为吉林省西 点药业科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，就公司第八届 董事会第二次会议审议的相关事项发表意见如下： 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不 存 （以下无正文） （此页无正文，为《吉林省西点药业科技发展股份有限公司独立董事关于第八 届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 在以前年度发生累计至本报告期末的违规关联方资金占用情况。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 报告期内，公司不存对外担保情况。 综上，独立董事认为：公司在控股股东及其他关联人占用公司资金及 ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司盖章： 单位：万元 （经营性往来、 非经营性往来） 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额 （不含利息） 2023年1-6月 占用资金的 利息 （如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生 金额 2023 年 6 月 30 日占用资 金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - ...

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议，并于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募集资金投资项 目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2.8 亿元的部分闲 置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民币 2.0 亿元自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用 期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 ...

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2023-051 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份减持计划 期限届满的公告 持股 5%以上股东国投高科技投资有限公司及其一致行动人杭州创合精选创 业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东及 其一致行动人减持股份预披露公告》，持股 5%以上的股东国投高科技投资有限 公司（以下简称"国投高科"）及其一致行动人杭州创合精选创业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"杭州创合"）计划在上述公告披露 15 个交易日后 的六个月内，采用集中竞价交易方式减持总量不超过 1,616,000 股，即不超过 公司总股本的 2%，在任意连续 90 个自然日减持总数不超过公司总股本的 1%； 采用大宗交易方式减持总量不超过 3,232,0 ...