证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 编号：2025-003 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及人 员姓名 华泰证券 方翔宇 时间 2025 年 2 月 17 日 （周一） 13:30~14:30 地点 公司会议室 上市公司接待人员 姓名 董事会秘书 吴若思 证券事务代表 熊艳 投资者关系活动主 要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 1、公司选择汽车行业是出于哪些考虑？ 汽车产业一直是我国重点发展的支柱产业，也是改性塑料的重要 应用领域之一。公司成立以来专注于改性塑料的研发，在"以塑代钢" "以塑代木"的趋势下，公司长期关注下游应用领域的发展趋势，并已 关注到汽车产业的快速发展，选择汽车材料作为研发方向是公司长期 战略布局。 2、公司一直在建设生产基地是否能够消化新增产能？ 目前公司客户主要是家电、汽车行业的知名企业，如美的、苏泊尔、 海信、长安集团、广汽集团等，积累了大批知名品牌客户资源，建立了 长期稳定的合作关系。公司生产的改性塑料属于定制化产品，需要与下 游客户共同研发，且需要经过较 ...

Group 1: Company Capacity and Production - The company currently has a total production capacity of 200,000 tons at its headquarters in South China, with an 80% utilization rate as of the end of 2024 [2] - The East China production base is expected to release 30% of its capacity by mid-2025, while the Southwest base is still under construction and has no current capacity release [2] Group 2: Revenue and Client Relationships - As of Q3 2024, the company's revenue increased by 14.05% compared to the same period last year, indicating strong sales performance [3] - The company has established long-term stable relationships with well-known clients in the home appliance and automotive industries, such as Midea, Supor, Hisense, and Changan Group [3] Group 3: Profit Margins and Market Strategy - The company has experienced a slight decline in gross margin due to raw material price fluctuations and pricing pressures from downstream industries [4] - To counteract these challenges, the company is focused on optimizing product formulations, enhancing R&D capabilities, and expanding market reach while improving production efficiency [4][6] Group 4: Competitive Advantages - The company's core competitive advantage lies in its strong R&D capabilities, allowing for continuous innovation in customized modified plastic products [5] - The company has built a solid brand image and a substantial customer base, which supports further business expansion [5] Group 5: Future Development Directions - The company is actively exploring green and environmentally friendly materials, with 15 PCR materials certified by the end of 2024 [8] - There are ongoing developments in applications for bathroom and electronic materials, as well as new thermoplastic elastomers (TPV/TPE) to diversify product offerings [8] Group 6: Financial Management - The company's accounts receivable financing primarily includes high-rated bank acceptance bills and digital accounts receivable certificates from major clients like Midea [8] - Currently, there are no plans for additional financing, but future needs will be assessed based on strategic planning and investment progress [8]

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司可转 一、可转债基本情况及配售情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕233 号）同意 注册，广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）2,500,000.00 张， 每张面值人民币 100.00 元，发行总额为人民币 250,000,000.00 元。 经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债于 2024 年 7 月 29 日起在深 圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称"赛龙转债"，债券代码"123242"。 （二）控股股东、实际控制人及其一致行动人参与可转债配售情况 公司控股股东、实际控制人郝源增先生、任萍女士、郝建鑫先生 ...

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司可转 债变动比例达到 10%的公告 债券持有人郝源增先生、任萍女士、郝建鑫先生、吴若思女士及其一致行动 人安义聚赛龙咨询管理企业（有限合伙）、安义聚宝龙咨询管理企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债基本情况及配售情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕233 号）同意 注册，广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）2,500,000.00 张， 每张面值人 ...

5、转股股份来源：新增股份 | 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于"赛龙转债"开始转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 2、债券代码：123242 债券简称：赛龙转债 3、转股价格：36.81 元/股 4、转股期限：2025 年 1 月 13 日起至 2030 年 7 月 7 日止（由于 2025 年 1 月 12 日为非交易日，因此顺延至下一交易日） （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司向不特定对象发行可 1 转换公司债券于 2024 年 7 月 29 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称"赛龙转 账"，债券代码"123242"。 （三）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024 年 7 月 12 日）满六个月 ...

证券代码:301131 投资者关系活动记录表 编号: 2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | √其他 (线上电话会议) | | 参与单位名称及人 | 牧鑫资产 马响 | | 员姓名 | 明溪资产 苏伟 | | 时间 | 2025年１月３日 （周五） 上午 10:00~11:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书 吴若思 | | 姓名 | 证券事务代表 熊艳 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 1、公司目前的产能规划是什么样的? 公司目前有华南、华东、西南三个生产基地。华南二期生产基地和 | | | 华东二期生产基地是公司 IPO 的募投项目,目前,华南二期生产基地 | | | 已经转固并投入生产,设计产能是5万吨,正处于产能爬坡期。华东二 | | | 期生产基地预计在 2025年 6 月末可以投入使用,投产后第一年预计有 | | 投资者关系活动主 | 30%的产能释放。公司目前正在建设华南 ...

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室通过现场会议方式召开，会议 通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议监事 3 人， 实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席黄诚燕女士主持，公司部分高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议以现场书面表决方式通过了如下议案： （一） 《关于聚赛龙华南四期生产基地建设项目变更投资事项的议案》 经审核，监事会认为，本次聚赛龙华南四期生产基地建设项目变更投资事项， 主要是在审批过程中，结合规划 ...

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召 开，会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议 董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： （一） 《关于聚赛龙华南四期生产基地建设项目变更投资事项的议案》 公司建设华南四期生产基地，现基于项目规划 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于聚赛龙华南四期生产基地建设项目变更投资事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）原投资项目概述 | 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于投资建设聚赛龙华南四期生产基地的议案》。为改善生产工艺和生产 效率，满足客户需求，提升公司规模化生产效应，公司拟投资建设聚赛龙华南四 期生产基地，本项目拟投资建设新的生产车间、仓库，并购置先进的生产设备， 以提升产品供应能力，项目计划投资总额约 20,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设 聚赛龙华南四期生产基地的公告》。 （二）投资项目变更情况 ...

长城证券股份有限公司 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州市聚 赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对公司部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，并发表 核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]299 号），公司公开发行人民 币普通股(A 股)11,952,152 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 30.00 元/股，募集资金总额为 358,564,560.00 元，扣除本次发行费用（不含 税） 49,470,740.49 元后，实际募集资金净额为人民币 309,093,819.51 元。上述募集资 金已于 2022 年 3 月 8 日划转至公 ...