北京中科江南信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 3 月 28 日 经核查独立董事石向欣先生、蒋必金先生、李琳女士和申慧慧女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 北京中科江南信息技术股份有限公司董事会 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公 司在任独立董事石向欣先生、蒋必金先生、李琳女士和申慧慧女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

公司第四届董事会第四次会议及 2024 年第二次临时股东会审议通过了《关 于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议 案》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构。 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 北京中科江南信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建， ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-038 在"加强各项业务监督，确保依法合规经营"方面。2024 年度，公司持续夯 1 实法人治理架构，健全内部控制制度，修订完善管理制度规范公司日常经营管理， 持续推动"三会"规范高效运作，充分发挥各治理主体作用，切实提升合规风险 管控实效。 在"建立常态回报机制，保持稳健现金分红"方面。公司第四届董事会第六 次会议审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》，以截至目前公司总 股本 349,920,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）， 为广大投资者提供持续、稳定的现金分红，为股东带来投资回报。 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院 常务会议指出"要大力提升上市公司质量和投资价值"的指导思想，为维护公司 全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，北京中科江南 信息技术股份有限公司（以下 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"内部控制规范体系"），结合北京中科江南信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，根据公司提交的《北京中科江南信息技术股份有限公司2024年年 度审计报告》《北京中科江南信息技术股份有限公司2024年年度对外担保、证券投 资衍生品交易、提供财务资助、出售资产及对外投资等重大事项审核的专项报告》 《北京中科江南信息技术股份有限公司2024年年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的审核报告》《北京中科江南信息技术股份有限公司2024年年 度募集资金使用情况报告》及其相关资料，审计委员会对公司截至2024年12月31日 （内部评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司内部控制情况报 告如下： 一、重要声明 控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司现行的内部 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用资 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资金的 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 利息(如有) | 计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京 中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]127 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行价 格为 33.68 元/股，募集资金总额 90,936.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额为人民币 83,978.89 万元。公司委托的主承销商华泰联合证券有限责任 公司于 2022 年 5 月 12 日 14 时前将扣除尚未支付的承销费（含税金额）人民币 6,033.65 万元后的余款人民币 84,902.35 万 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年度，北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相 关规定赋予的职责，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，忠实、诚信、勤 勉、尽责地履行了股东会赋予的职责，不断完善上市公司法人治理结构，确保上 市公司规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。现将董事会 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会工作回顾 （一）报告期内公司经营情况 公司实现营业收入 82,483.65 万元，同比下降 31.71%%，实现归属于上市公 司股东的净利润 10,443.51 万元。剔除股份支付费用影响后、扣除非经常性损益 后的归属于上市公司股东的净利润为 14,003.60 万元。 （二）报告期内公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 特别提示：本预算报告不代表北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）2025 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司能否 实现 2025 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况等 多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年度财务预算方案报告 1、宏观环境稳定：国内政治、经济、法律及社会环境保持平稳，未出现重 大波动； 2、行业市场稳定：公司所处行业的市场容量及竞争格局正常发展，未发生 显著不利变化； 3、技术发展平稳：行业技术革新按预期推进，未出现颠覆性技术变革； 4、政策环境稳定：行业相关产业政策及技术标准未发生重大调整； 一、预算编制说明 根据公司 2024 年度实际经营情况，结合公司整体战略发展目标及经营规划， 并综合分析宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素对公司业务的影响，对 2025 年度经营情况进行预测并编制财务预算方案。预算编制遵循合理性、前瞻 性和灵活性原则，确保为公司稳健发展提供科学依据。 二、预算编制基础 5、团队稳定：公司核心管理团队及技术人员保持稳定，未出现重大变动； 6、风险 ...