华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州翔楼 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2606 号）批复，同意苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"翔 楼新材"）向特定对象发行股票的注册申请。发行人本次发行的保荐人（主承销 商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承销 商）"或"主承销商"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规、规章制度和规 范性文件的要求以及翔楼新材关于本次发行的相关董事会和股东大会会议决议， 对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报 告如下： 一、发行概况 （一）发行方式 本次 ...

北京市金杜律师事务所 免于发出要约事宜的 法律意见书 致：苏州翔楼新材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受苏州翔楼新材料股份有限公 司（以下简称发行人或公司）委托，担任发行人向特定对象发行股票（以下简 称本次发行）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章及规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关 规定，就苏州和升控股有限公司（以下简称和升控股或认购人）认购发行人向 特定对象发行的股票（以下简称本次认购）免于发出要约事宜的相关事项，出 具《北京市金杜律师事务所关于苏州和升控股有限公司及其一致行动人免于发 出要约事宜的法律意见书》（以下简称本法律意见书）。 本所及经办律师依据上述法律法规和中国 ...

北京市金杜律师事务所 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所经办律师查阅了发行人提供的与本次发行有关 的文件，包括有关记录、资料和证明，并就本次发行所涉及的相关事实和法律 事项进行了核查，发行人已向本所保证，发行人已向本所披露一切足以影响本 法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的 原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈 述和重大遗漏之处；发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有 效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境 外法律发表意见。在本法律意见书中，本所仅就与发行人本次发行有关的法律 问题发表意见，而不对有关会计、审计等非法律专业事项发表意见，在本法律 意见书中对有关会计报告、审计报告等专业报告中某些数据和结论进行引述时， 已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为本所对这些数据、结论的真实 性和准确性作出任何明示或默示保证。对于出具本法律意见书至关重要而又无 法得到独立证据支持的事 ...

全体董事： 钱和生 唐卫国 周辉 张骁 钱亚萍 曹菊芬 刘庆雷 朱建华 杨春福 全体监事： 沈衡 钱伟 姚丽红 除董事、监事 外的高级管理 苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 2023 年 12 月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 人员： 钱雅琴 苏州翔楼新材料股份有限公司 年 月 日 1 2 3 | | （二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况） 15 | | --- | --- | | | 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 16 | | | 三、本次发行对公司的影响 16 | | | （一）对公司股本结构的影响 16 | | | （二）对公司资产结构的影响 16 | | | （三）对公司业务结构的影响 16 | | | （四）对公司治理结构的影响 17 | | | （五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响 17 | | | （六）对公司关联交易及同业竞争的影响 17 | | 第三节 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-064 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东、董事、高管减持计划实施完毕 的公告 公司持股 5%以上股东、董事、总经理唐卫国先生，董事、副总经理周辉先 生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日披 露了《关于公司持股 5%以上股东、董事、高管拟减持股份的预披露公告》（公 告编号：2023-050），于 2023 年 8 月 24 日披露了《关于公司持股 5%以上股东、 董事、高管拟减持股份的补充说明公告》（公告编号：2023-051）。 因个人资金需求，持有公司 7,304,000 股（占公司总股本的 9.78%）的股东、 董事、总经理唐卫国先生拟在减持预披露公告之日起三个交易日后的六个月内通 过大宗交易减持其直接持有的公司不超过 580,000 股，占公司总股本比例为 0.78%；持有公司 2,528,000 股（占公司总股本 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00013069 分 类 发布机构 发文日期 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2023年11月17日 【打印】 【关闭窗口】 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 名 称 关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复 苏州翔楼新材料股份有限公司： ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]2606 号），主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 证券代码：301160 证券简称： 翔楼新材 公告编号：2023-063 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的 授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告。 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 21 日 ...

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| 过结构调整及工艺优化扩充产能，管理层对于完成今年年度目标充 | | --- | | 满信心。 | | 3.安徽工厂目前进展如何？新增产能如何消化？ | | 答:尊敬的投资者，您好！安徽工厂目前在有序建设中，具体 | | 敬请关注公司定期报告。同时，公司积极开拓国际市场进军海外、 | | 跟随新能源汽车潮流布局更多新能源汽车精冲材料、布局高端轴承 | | 等工具行业精冲材料项目等等，为安徽工厂投产后的订单做好铺 | | 垫。 | | 4.公司在国际市场有什么竞争力？海外市场如何布局？ | | 答:尊敬的投资者，您好！公司已经在做好国内市场的基础 | | 上，积极配合国际客户开拓海外市场，公司产品不论在产品质量、 | | 性价比、响应速度、服务能力方面都有较强的竞争力，目前已经实 | | 现对多家国际客户海外生产基地的覆盖，预计未来海外市场收入将 | | 持续增长，有望成为公司新的业绩增长点。 | | 5.请问前三季度销售情况如何？哪块业务增长较好？ | | 答:尊敬的投资者，您好！公司前三季度的销售收入保持稳步 | | 增长，受益于下半年汽车行业的景气度提升。 | | 6.公司目前下游合作的车企有哪些？销售 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 苏州翔楼新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 大成基金 上海证券 东方证券研究所 杭州乐信投资 国泰君安证券 冠达菁华私募基金管理有限公司 海通证券 国联基金 银河证券 长江证券研究所 ...