二、监事会会议审议情况 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-003 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 通知于 2025 年 1 月 3 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 第三届监事会第九次会议决议。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 监事会 1、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期符合相关法律法规及规范性文件等的规定，有利于保证本次向 特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，有利 ...

Group 1: Company Performance and Services - As of the end of 2023, the company serves 3,590 renewable energy stations, with a renewal rate of over 95% as of Q3 2024 [2][4] - The company plans to continue expanding its user base in renewable energy stations by leveraging its product, technology, and service advantages [2][4] Group 2: Distributed Photovoltaic Power Prediction - The company has launched a complete set of domestic grid connection technology solutions to improve the power quality and reliability of distributed photovoltaic stations [4][6] - The company has signed contracts for distributed photovoltaic prediction clients, although the revenue from these contracts is relatively small compared to the overall power prediction business [3][4] Group 3: Technological Advancements - The company has developed the "Kuanming" new energy model, which significantly enhances prediction accuracy and efficiency in wind/solar power forecasting and extreme weather prediction [7][8] - The company aims to optimize product design to reduce customer investment costs while improving the overall competitiveness of its products [6][7] Group 4: Market Trends and Strategies - The electricity market is gradually moving towards market-based trading, with an increasing proportion of market transactions and a growing role for renewable energy generation [8] - The company is actively developing power trading custody services to meet diverse user needs, leveraging its advanced predictive capabilities to enhance market engagement [8] Group 5: Future Plans - The company is progressing with its plan to issue A-shares to specific investors, pending approval from the China Securities Regulatory Commission [8]

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-001 国能日新科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次） 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次实际归属股票数量：31,920 股，占目前公司总股本的 0.03%； 2、本次实际归属股票人数：8 人； 3、本次归属股票的上市流通日：2025 年 1 月 6 日； 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，会 议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第 一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理完成了 2022 年限制性股票 激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期的登记工作，现将有关事项说 明如下： 一、限制性股票激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 2022 年 1 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (首次) [14] Core Views - The company benefits from the high growth of wind and solar energy, with stable revenue growth and a steady gross margin of 67.28% in the first three quarters, despite an increase in expense ratios [14] - New policies for distributed photovoltaic and innovative business entities present opportunities for the company, particularly in power prediction products and virtual power plant operations [15] Financial Performance - For the first three quarters, the company achieved operating revenue of 365 million yuan, a year-on-year increase of 18.15%, and a net profit attributable to the parent company of 53 million yuan, up 2.69% year-on-year [4] - The company forecasts net profits of 100 million yuan, 131 million yuan, and 163 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding growth rates of 19.24%, 30.68%, and 24.27% [5][17] - The operating revenue is projected to grow from 586 million yuan in 2024 to 784 million yuan in 2026, with growth rates of 28.44% and 23.06% [5][17] Market Dynamics - As of the end of Q3, China's installed capacity for solar and wind power reached 773 GW and 480 GW respectively, with year-on-year growth rates of 48.3% and 19.8% [1] - The company’s power prediction service revenue increased to 132 million yuan in the first half of the year, reflecting a 3.3% year-on-year growth [1] Expense Management - The company is currently in a market expansion phase, with sales expenses on the rise; however, the overall expense ratio is expected to stabilize as stock incentive costs decrease [14]

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-177 为满足公司控股子公司业务发展及经营需要，公司为全资子公司日新鸿康智 慧能源（盐城）有限公司（以下简称"日新鸿康"）、重庆美能新能源科技有限 公司（以下简称"重庆美能"）的融资租赁业务新增提供连带责任保证担保 516.56 万元。上述担保事项的担保金额在公司董事会、股东大会审议的担保额度范围内， 无需再次提交公司董事会或股东大会审议。公司及日新鸿康、重庆美能与永赢金 融租赁有限公司（以下简称"永赢金租"）均不存在关联关系，本次交易不构成 关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、担保进展情况 为保证公司子公司日新鸿康、重庆美能相关融资租赁事项的顺利进行，近日 公司与永赢金租签署了《保证合同》，公司为子公司与相关金融机构开展的融资 租赁业务项下所负债务提供连带责任保证担保，具体情况如下： 单位：万元 | | | 本次担保 | 本次担保前对 | 本次担保后对 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 金额 | 被担保方的担 | 被担保方的担 | | | | ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-176 国能日新科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长雍正先生。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等的规定。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月24日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月24日9:15至15:00期间 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于国能日新科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：国能日新科技股份有限公司 受国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师事务 所指派律师出席了公司2024年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及 《国能日新科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-175 国能日新科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新"）于 2024 年 1 月 23 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，并于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，2024 年度公司拟为合并报表范围内 部分子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供担保额度总计 不超过 4 亿元，其中公司拟为资产负债率 70%及以上的控股子公司提供担保的 额度为不超过 1 亿元，为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的额度为 不超过 3 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在巨潮资讯网上披露的 《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-020）。 为满足公司全资子公司业务发展及经营需要， ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company is progressing with the issuance of A-shares to specific investors, having received feedback from the Shenzhen Stock Exchange on December 11, 2024 [2] - As of the end of 2023, the company serves 3,590 renewable energy power stations, with a renewal rate of over 95% as of Q3 2024 [2] Group 2: Distributed Photovoltaic Forecasting - The distributed photovoltaic sector is experiencing annual growth, with the National Energy Administration emphasizing the need for "observable, measurable, adjustable, and controllable" management requirements [3] - By the end of Q3 2024, the company has signed contracts with some distributed photovoltaic forecasting clients, although these orders represent a small percentage of the overall forecasting business [3] Group 3: Power Market Development - The construction of electricity spot markets is steadily advancing, with pilot projects expanding to 14 provinces, and markets in Shanxi, Guangdong, and Gansu now operational [5] - The company anticipates that market-based trading volumes will gradually increase, with renewable energy playing a more significant role in the market [5] Group 4: AI Model Impact - The company has made progress in developing a specialized meteorological prediction model, which has been officially released and shows significant improvements in forecasting accuracy for wind and solar power [7] - The application of this model across various business lines is expected to enhance product competitiveness and cost-effectiveness [7]

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-174 国能日新科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新"）于 2024 年 1 月 23 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议， 并于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，2024 年度公司拟为合并报表范 围内部分子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供担保额度 总计不超过 4 亿元，其中公司拟为资产负债率 70%及以上的控股子公司提供担 保的额度为不超过 1 亿元，为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的额 度为不超过 3 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在巨潮资讯网上披 露的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-020）。 为满足公司控股子公司业务发展及经营需要，公 ...