证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-158 国能日新科技股份有限公司 关于披露 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。 《国能日新科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）》及相关文件已于 2024 年 12 月 7 日在中国证监会指定的信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 公司本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）等相关文件的披露事项 不代表审批机关对于公司本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修 订稿所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-155 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 通知于 2024 年 12 月 3 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议由公司董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次 会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 公司关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案（以下简称"本次 发行方案"）已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次 会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据《上市公司证券发行注册管 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 State Power Rixin Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿） 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大经营规模， 进一步增强公司资本实力及盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范 性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 公司拟通过向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的方式募集资 金，在考虑从募集资金总额中扣除财务性投资后，本次发行募集资金总额将调减 至不超过 37,766.12 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于"微 电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目"、"新能源数智一 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对国能日新向特定对象发行 A 股股票涉及关联 交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 2024 年 1 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事 会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于 公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，公司本次向特 定对象发行募集资金总额不超过 41,026.12 万元（含本数），发行股票数量按照 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国能日新科技股 份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于业务发展及日常生产经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将 与北京五洲驭新科技有限公司（以下简称"五洲驭新"）产生采购商品及接受服 务日常关联交易不超过 2,200 万元。公司 2024 年度日常关联交易预计总金额 为不超过人民币 1,150 万元，截至本核查意见出具之日实际发生金额为人民币 1,064.26 万元。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-164 国能日新科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"、"公司"）拟向 特定对象公司控股股东、实际控制人雍正先生发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"），并于 2024 年 1 月 23 日签署了《国能日新科技股份有限公司与雍正 之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协议》"）。 现公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，对本次发行方案进行了调整，并于 2024 年 12 月 6 日与雍正先生签署了《国能日新科技股份有限公司与雍正之附条件生效的股份认 购协议之补充协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协议之补充协议》"）。 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东及实际控制人 雍正先生。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，雍正 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通 知于 2024 年 12 月 3 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-156 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 公司关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案（以下简称"本次 发行方案"）已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次 会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-165 国能日新科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 2025 年度合 | 2024 年度 1-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 定价原则 | 同签订或预计 交易金额 | 月已发生金额 | | 向关联人采购 商品/接受服务 | 北京五洲驭新 科技有限公司 | 采购供电设备、 附件及其他服务 | 市场定价 | 4,000,000 | 1,733,152.80 | | | | 采购测量设备 | 市场定价 | 18,000,000 | 8,909,438.00 | | | 合计 | | | 22,000,000 | 10,642,590.80 | 3、2024 年度日常关联交易实际发生情况 单位：元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新"）于 2024 年 12 月 6 日召开了第三 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-157 国能日新科技股份有限公司 关于调整 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告 "本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十八次会议决议公告日。 本次向特定对象发行股票的发行价格为 37.57 元/股，不低于定价基准日前 20 个 交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定 价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总 量）。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等 有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。 若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项，将对前述发行价格作相应调整，调整公式如 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召 开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，于 2024 年 2 月 8 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 State Power Rixin Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年十二月 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发 ...