创业板监管函〔2024〕第 97 号 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会、袁岳、张军、 刘升： 深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京零点有数数据科技股份 有限公司及相关当事人的监管函 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 5 月 27 日 2 2024 年 1 月 30 日，北京零点有数数据科技股份有限公 司（以下简称"公司"）披露《2023 年度业绩预告》，预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） 为-2,300 万元至-1,800 万元，扣除非经常性损益后的净利 润（以下简称"扣非净利润"）为-2,900 万元至-2,400 万 元。2024 年 4 月 29 日，公司披露《2023 年年度报告》，公 司 2023 年度实际净利润为-5,328.2 万元，扣非净利润为 -5,920.3 万元。公司《2023 年度业绩预告》披露的净利润、 扣非净利润与 2023 年经审计的净利润、扣非净利润差异较 大，业绩预告信息披露不准确。 公司董事长袁岳、总经理张军、财务总监刘升未能恪尽 职守、勤勉尽责，违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-035 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议以及于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股 东大会审议通过《关于选举王辉先生为第三届董事会独立董事的议案》，现将相 关情况公告如下： 公司独立董事陈爱华先生因个人和工作原因辞去公司第三届董事会独立董 事职务及其担任的董事会专门委员会职务，其原定任期届满日为 2025 年 9 月 12 日，辞职后不在公司任职。截至本公告披露日，陈爱华先生未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 2024 年 5 月 23 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于选举王 辉先生为第三届董事会独立董事的议案》，经控股股东上海智数实业合伙企业（有 限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司股东大会同意由王辉先生担任公司 第三届董事会独立董事，任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起至公 司第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 23 日 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-034 北京零点有数数据科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （二）现场会议召开地点：上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层 会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式； 3、公司于2024年5月13日披露《关于2023年年度股东大会增加临时提案的公 告》（公告编号：2024-031）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1)现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14：00 2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳 证券交易所互 ...

上海市锦天城律师事务所 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京零点有数数据科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受北京零点有数数据科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 ■业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 ： 参与单位名称 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024年5 月7 日15：00-17：00 地点 上海证券报·中国证券网https://roadshow.cnstock.com/ 公司董事长袁岳先生 董事&总经理张军女士 上市公司接待 董事&董事会秘书周林古先生 人员姓名 公司财务总监刘升先生 公司独立董事陈光先生 保荐代表人铁维铭先生 一、董事长袁岳先生开场致辞 尊敬的各位投资者： 大家好，我是零点有数董事长袁岳。今天能够通过网络，与各位 投资者朋友就零点有数 2023 年年度业绩情况进行在线交流是一个非 常好的机会。我代表公司向今天参加交流活动的各位朋友表示热烈欢 ...

一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》，公司 2023 年年度股东 大会定于 2024 年 5 月 23 日召开。 2024 年 5 月 13 日，公司董事会收到控股股东上海智数实业合伙企业（有限 合伙）（以下简称"上海智数"）的《关于提议公司 2023 年年度股东大会增加 临时提案的函》，提议将《关于选举王辉先生为第三届董事会独立董事的议案》 以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：单独或者合计持有公司 3%以 上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截 至本公告披露日，上海智数持有公司 29,970,000 股，占公司总股本的 41.49%。 提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的 规定及股东大会职权范围，且提案提交的程序符 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-032 北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海智数实业合伙企业（有限合伙）现就提名王辉为北京零点有数数据科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京零点有 数数据科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过北京零点有数数据科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-033 北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王辉，作为北京零点有数数据科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过北京零点有数数据科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-030 北京零点有数数据科技股份有限公司 二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 在股东大会选举王辉先生为公司独立董事后，董事会各专门委员会将同时作 成员调整。调整后的专门委员会成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 专门委员会委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王辉 | 王辉、陈光、袁岳 | | 提名委员会 | 马旗戟 | 马旗戟、袁岳、张军、王辉、陈光 | 第三届董事会第十五次会议决议公告 第三届董事会第【】会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年5月13日以电话通知发出。 本次会议于2024年5月13日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加 董事7名。董事长袁岳先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公 司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议符合《中华人民 共和国 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-029 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 独立董事陈爱华先生的书面辞职报告。陈爱华先生因个人和工作原因辞去公司第 三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会召集人、薪酬 与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，陈 爱华先生上述职务原定任期至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告日，陈 爱华先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对陈爱华先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做 出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 公司董事长代表公司多次挽留，但尊重陈爱华先生的个人决定。陈爱华先生 的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且现有独立董事 中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以 ...