北京零点有数数据科技股份有限公司 收购海乂知信息科技（南京）有限公司 部分股权并对其增资 可行性研究报告 二〇二四年十一月 | 第一节 项目基本情况 | 3 | | --- | --- | | 一、项目概况 | 3 | | 二、本次收购背景 | 3 | | 第二节 标的公司情况 | 4 | | 一、基本情况 | 4 | | 二、行业概况 | 4 | | 三、标的公司业务介绍 | 6 | | 四、资质与奖项 | 9 | | 五、财务状况 | 9 | | 第三节 交易方案 | 9 | | 一、交易对手方 10 | | | 二、本次交易前后股权结构 11 | | | 三、定价依据 12 | | | 四、股权转让协议及增资协议的主要内容 13 | | | 第四节 项目的可行性分析 20 | | | 一、项目的必要性 20 | | | 二、项目可行性分析 21 | | | 三、风险分析 21 | | | 第五节 结论 23 | | 第一节 项目基本情况 一、项目概况 公司拟使用募集资金 6,305 万元向全资子公司零点远景网络科技有限公司 （以下简称"零点远景"）增资，用于实施"收购海乂知信息科技（南京）有限 公司部分 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京零点有数数据科技股份有限公司拟收购股权 涉及的海乂知信息科技(南京)有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕837 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2024 年 11 月 11 日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 2 | | 资产评估报告·正文 | 4 | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 4 | | | 二、评估目的 9 | | | 三、评估对象和评估范围 9 | | | 四、价值类型 16 | | | 五、评估基准日 16 | | | 六、评估依据 16 | | | 七、评估方法 18 | | | 八、评估程序实施过程和情况 26 | | | 九、评估假设 28 | | | 十、评估结论 29 | | | 十一、特别事项说明 31 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 34 | | | 十三、资产评估报告日 34 | | | 资产评估报告·备查文件 | | | 一、被评估单位基准日财务报表 | 34 | | 二、委托人和被评估单位的营业执 ...

中原证券股份有限公司 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司 增资的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为北京零 点有数数据科技股份有限公司（以下简称"零点有数"或"公司"）首次公开发 行股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就零点有数拟变更部分募集 资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资事项进行了核查，具体情况及 核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182, ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-073 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年11月4日以邮件方式发出。 本次会议于2024年11月11日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议 应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李国良主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公 司增资的议案》 监事会认为：本次公司拟变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资 子公司增资事项，是围绕公司主营业务，基于公司实际经营情况进行的调整，有 利于募集资金投资项目建设实施、提高募集资金使用效率、符合公司发展诉求。 收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目的交易价格公允， 不存在损害公司和股东利益的 ...

知识增强智能引擎项目 可行性研究报告 项目单位：北京零点有数数据科技股份有限公司 编制单位：北京零点有数数据科技股份有限公司 编写日期：2024 年 11 月 知识增强智能引擎项目可行性研究报告 正文目录 | 第一章 项目总论 | | --- | | 第一节 项目名称及建设地点 | | 第二节 建设单位、注册地址及法定代表人 | | 第三节 项目简介 | | 第四节 编制依据 | | 第五节 主要结论 | | 一、项目投资结构及资金来源 | | 二、项目投资效益情况 | | ( 一 ) 经济效益 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | ( 二 ) 社会效益 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 三 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-074 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途 并使用部分募集资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"零点有 数"）拟使用原"知识智谱"项目尚未投入的募集资金 13,869.27 万元（含利息、 现金管理收益，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准），投入"收购 海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目"、"知识增强智能 引擎项目"两个新设募投项目。 1）公司拟使用募集资金 6,305 万元向全资子公司北京零点远景网络科技有 限公司（以下简称"零点远景"）增资，用于实施"收购海乂知信息科技（南京） 有限公司部分股权并对其增资项目"，其中 4,114 万元用于收购海乂知信息科技 （南京）有限公司（以下简称"海乂知"或"标的公司"）原股东 32.49%股权， 2,191 万元用于对海乂知进行增资，股权转让及增资完成后，零点远景将持有海 乂知 55%的股权。 2） ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-071 截至本公告披露日，公司本次回购已实施完毕。根据《上市公司股份回购规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 定，现将公司本次回购有关事项公告如下： 一、股份回购的实施情况 1、公司于 2024 年 7 月 18 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份，具体内容详见《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号： 2024-048）。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，回购股份期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的 回购进展情况，具体内容详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的 相关公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于股份回购完成暨股份变动的公告 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 5 日、2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议及 2024 年第三次临 ...

关于北京零点有数数据科技股份有限公司 追认调整募投项目内部投资结构前期部分委托开发募集资 金支出的核查意见 中原证券股份有限公司 一、本次追认调整募投项目内部投资结构前期部分委托开发募集 资金支出情况 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"零点有数"） 于 2024 年 10 月 29 日经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六 次会议审议通过了《关于追认调整募投项目内部投资结构前期部分委托开发募集 资金支出的议案》，截至 2024 年 4 月 26 日，公司首次公开发行股票募集资金投 资项目内部投资结构中投入"应用组件委托开发"的支出情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 截至 2023 31 | 年 12 日累计支出 | 月 | 2024 | 年 | 月 1 | 1 | 日至 | 截至 | 年 2024 | 月 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 2024 | 年 | 4 月 | 26 | 日 | 26 | 日累 ...

关于追认调整募投项目内部投资结构 前期部分委托开发募集资金支出的专项核查意见 天健审〔2024〕10457 号 目 录 一、关于追认调整募投项目内部投资结构前期部分委托开发募集资金支出的 专项核查意见………………………………………………………………第 1—2 页 二、关于追认调整募投项目内部投资结构前期部分委托开发募集资金支出的 专项报告……………………………………………………………………… 第 3 页 第 2 页 共 3 页 关于追认调整募投项目内部投资结构 前期部分委托开发募集资金支出的专项核查意见 天健审〔2024〕10457 号 北京零点有数数据科技股份有限公司全体股东： 我们核查了后附的北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称零点有数 公司）管理层编制的《关于追认调整募投项目内部投资结构前期部分委托开发募 集资金支出的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供零点有数公司提交深圳证券交易所时使用，不得用作任何其他目 的。 二、管理层的责任 零点有数公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 ...

中原证券股份有限公司 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东共计4名，分别为：袁岳、上海智数实业合伙 1 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为北京零点 有数数据科技股份有限公司（以下简称"零点有数"或"公司"）首次公开发行股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就零点有数首次公开发行股票部分 限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，并于 2021 年 11 月 3 日在深圳证 券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 72,239,774 股。 截至目前，公 ...