易点天下网络科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （冯辕） 各位股东及股东代表： 2023 年，本人在担任易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《易点天下网络科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，认真履行独立董事的职责，本着独立、客 观和公正的原则，谨慎、认真、勤勉地行使权利，积极出席相关会议，充分发挥 独立董事的作用，认真审议各项议案并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人冯辕，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1991 年 9 月至 1992 年 12 月，担任南京日报社记者；1993 年 1 月至 1994 年 8 月，担任金陵晚报社记者；1994 年 9 月至 2012 年 3 月，担任江苏苏源律师 事务所律师、合伙人、管理合伙人；2012 年 3 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，在易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司管 理层的正确领导和全体员工的共同努力下，公司继续优化战略布局，不断深耕移 动互联网营销业务，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,143,320,340.52 | 2,305,628,458.44 | -7.04% | 3,424,932,425.50 | | 归属于上市公司股 | 217,041,006.75 | 262,120,850.32 | -17.20% | 258,544,930.25 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 166,764,348.00 | 229,114,707.04 | -27.21% | 250,599,714.61 | | 损益的净利润（元） | | | ...

非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事李艳女士提交的书面辞职报告。李艳女士因个人原因辞去公司第四届董 事会董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-033 易点天下网络科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选第四届董事会 为保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查资格，公 司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第 四届董事会非独立董事的议案》，同意补选郑正东先生（简历详见附件）为公司 第四届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。郑正 东先生的任期自2023年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日 第四届董事会非独立董事候选人 李艳女士作为公司非独立董事的原定任期为 2022 年 5 月 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 易点天下网络科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合易点天下网络科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

对易点天下网络科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 对易点天下网络科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2401642 号 对易点天下网络科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的对易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保 证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相 关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2023 年度募集资 金的存放和使用情况发表鉴证意见。 一、企业对专项报告的责任 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022] ...

易点天下网络科技股份有限公司董事会 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，易点天下网络科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张学勇先生、李长城先生、 胡乾坤先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张学勇先生、李长城先生、胡乾坤先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

综上，我们一致同意郑正东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并 提交公司第四届董事会第十六次会议审议。 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2024 年 4 月 24 日 易点天下网络科技股份有限公司董事会提名委员会 关于补选公司第四届董事会非独立董事的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，并参照《董事会议事规则》及《提名委员会工作细则》，提名 委员会对拟提交公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于补选第四届董事会 非独立董事的议案》出具如下审核意见： 经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人资料，我们认为：郑正东先生具 备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合有关法 律法规和《公司章程》所规定的公司董事任职资格，不存在《公司法》《创业板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形， 未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-036 易点天下网络科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、回购股份的价格：本次回购价格不超过人民币 25 元/股，该回购价格上 限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；实际回购价格将视回购期间公司股票价格具体情况、公司财务状况和经 营状况确定。如公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权 除息事项的，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价 格。 4、回购股份数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限不超过人 民币 2,000 万元（含），回购价格上限不超过人民币 25 元/股（含）进行测算， 回购数量约为 80 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.17%；按照本次回购 金额下限不低于人民币 1,000 万元（含），回购价格上限不超过人民币 25 元/股 （含）进行测算，回购数量约为 40 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.08%。 具体回购股份的 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张蒙） 各位股东及股东代表： 本人作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在担任公司独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《易点天下网络科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，认真贯彻执行公司制定的《独立 董事工作制度》，勤勉尽责的履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对 公司董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，积极发挥独立董事在公司治 理中的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人张蒙，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2006 年 7 月至今，担任北京市通商律师事务所合伙人；2018 年 8 月至 今，担任全美在线（北京）教育科技股份有限公司独立董事。2017 年 9 月至 2023 年 11 月，担任公司独立董 ...

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对易点天下本次使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资额 | 募集资金承诺投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 程序化广告平台升级项目 | 89,207.80 | 89,207.80 | | 2 | 研发中心建设项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | | ...