证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-017 易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 本次会议由监事会主席武文晋女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 依据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司修订《公司章程》， 并同步修改《董事会议事规则》《股东大会议事规则》及《审计委员会工作细则》。 公司提请股东大会授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关 手续。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-016 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 依据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司修订《公司章程》， 并同步修改《董事会议事规则》《股东大会议事规则》及《审计委员会工作细则》。 公司提请股东大会授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关 手续。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ ...

易点天下网络科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：易点天下 股票代码：301171 独立财务顾问：无 | | 和高级管理人员，应当披露激励对象行使权益的绩效考核指标； | | | --- | --- | --- | | | 披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应当充分披露所设 | | | | 定指标的科学性和合理性；公司同时实行多期股权激励计划的， | | | | 后期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分说 | | | | 明原因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | 期间 | | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 | 是 | | | 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 易点天下网络科技股份有限公司 二零二五年四月 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024 年修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《易点天下网络科 技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 易点天下网络科技股份有限公司 二零二五年四月 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024 年修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《易点天下网络科 技股份有限公司章程》制订 ...

易点天下网络科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的议事 方式和决策程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"或"章程"） 制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董 ...