证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议了《关 于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关 于公司监事薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 易点天下网络科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领 取薪酬（津贴）。 公司独立董事津贴依照《易点天下网络科技股份有限公司独立董事聘任协议》 的约定发放。 2、公司监事薪酬标准 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李长城） 各位股东及股东代表： 本人在担任易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的要求，本着对公司和全体股东股负责的态度，以关注和维 护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守，认真负责，积极参与公司 决策，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，对公司治理结构的 完善和规范运作起到了积极的作用。现将本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人李长城，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕 士研究生学历。现任首都经济贸易大学法学院副教授、硕士研究生导师、法律与 人工智能研究中心主任。2006 年 6 月至今任北京市时代九和律师事务所兼职律 师。2023 年 11 月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管 ...

注 2：西安点聚创网络科技有限责任公司于 2022 年度为上市公司集团范围内子公司，本集团已对该公司于 2023 年 4 月 30 日丧失控制权，上表列示为关联关系发生变化的处置时点的新增余额及其后续截至 2023 年 12 月 31 日期间的偿还金额。 法定代表人：邹小武 主管会计工作负责人：杨晓鸥 会计机构负责人：夏婉 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关 | 上市公司核 | 2023 年期初往 | 2023 年处置子 | 2023 年度往来 | 2023 年度往 | 2023 年度偿 | 2023 年度期 | 往来形成原 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | | | 累计发生金额 | 来资金的利 | 还累计发生金 | 末往来资金余 | | | | | | 系 | | 来资金余额 | 公司新增余额 | | | | | 因 | 来、非经营性 | | | | | 目 | | | （不含利息） | 息（如有） ...

4. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15—15:00期间任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年度股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议，决 定召开2023年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-034 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相 ...

一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润217,041,006.75元，母公司实现净利润 63,227,233.06 元 ， 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 可 分 配 利 润 为 1,141,224,663.46元，母公司可供分配利润为71,023,490.00元。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，公司应 当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公 司2023年度可供股东分配的利润为71,023,490.00元。 基于公司2023年度经营情况与盈利能力，综合考虑股东的合理回报和公司的 长远发展等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，公司拟定2023年度利润分 配预案为： 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-027 易点天下网络科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925 号）同意，本公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）75,501,745 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人 民币 18.18 元，募集资金总额人民币 1,372,621,724.10 元，扣除含税承销保荐费 人民币 130,948,112.48 元（其中不含税承销保荐费人民币 123,535,955.17 元，增 值税人民币 7,412,157.31 元），实际收到募集资金人民币 1,241,673,611.62 元，上 述募集资金已于 2022 年 8 月 12 日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 12 日出具了"毕马威华振验字第 2201182 号"《验资报告》。上述募 集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管 协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据 ...

关于易点天下网络科技股份有限公司 部分募投项目内部投资结构调整事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范 性文件的规定，对易点天下部分募投项目内部投资结构调整事项进行了审慎核查， 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）75,501,745 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 18.18元/股，募集资金总额137,262.17万元，扣除含税承销保荐费人民币13,094.81 万元（其中不含税承销保荐费人民币 12,353.60 万元，增值税人民币 741.22 万 元），实际收到募集资金人民币 124,167.36 万元，上述募集资金已于 2022 年 8 月 12 日划至公 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会 职责，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，伴随着全球市场的复苏和需求重启，中国企业的全球化步伐正大 步向前。公司管理层在董事会的正确领导下，秉持技术驱动发展的理念，积极拓 展新技术涌现下的出海领域的营销场景与营销模式。以品牌全链路服务助力中企 出海走深向实；以 AIGC 产品助推出海行业提效增收；联动出海行业生态合作伙 伴，全面助力更多优质企业高效出海。 2023年，公司剔除汇兑损益的净利润20,399.88万元，较去年同期增长4.80%； 剔除汇兑损益和股份支付的净利润 2 ...

（一）公司依法运作情况 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，围绕股东大会、董事会 的各项决议，充分发挥监督检查督促职能，积极参与公司的经营决策，对公司的 经营情况、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职 情况进行监督，认真履行监事会的监督职责。现将公司监事会 2023 年工作情况 汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议 的人员资格及表决程序均符合有关法律法规和规范性文件的规定。具体会议召开 情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | ...

易点天下网络科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"毕马威华振"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长 ...