中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 一、本次股东大会的召集与召开程序 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于湖北东田微科技股份有限公司2024年年度股东大会 法律意见书 信达会字（2025）第111号 致：湖北东田微科技股份有限公司（下称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东会规则》（下称"《规则》"）等法律法规以及现 行有效的《湖北东田微科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受公司的委托，指派曹翠律师、洪 锫锟律师（下称"信达律师"）出席公司2024年年度股东大会（下称"本次股东 大会"），在进行必要验证工作的基础上，对公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2025-016 湖北东田微科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14:30 2、网络投票时间：2025年5月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年5月13日上午9:15，结束 时间为2025年5月13日下午15:00。 3、现场会议召开地点：广东省东莞市万江街道蚬涌工业路8号公司证券部 4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长高登华先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等 有关法律、行 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (first coverage) [1] Core Views - The company has reached an inflection point in performance, with significant revenue and profit growth driven by its micro-prism and optical isolator products, indicating a strong potential for future expansion [1][6] - In 2024, the company achieved a revenue of 597 million yuan, a year-on-year increase of 69.20%, and a net profit attributable to shareholders of 55.82 million yuan, up 271.02% year-on-year [1][3] - The first quarter of 2025 continued this growth trend, with total revenue of 156 million yuan, a year-on-year increase of 26.88%, and a net profit of 20.10 million yuan, up 155.43% year-on-year [1][6] Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company reported a total revenue of 597 million yuan, with a year-on-year growth of 69.20%, and a net profit of 55.82 million yuan, marking a significant turnaround from losses in previous years [1][3] - The first quarter of 2025 showed continued growth with revenue of 156 million yuan, a 26.88% increase year-on-year, and a net profit of 20.10 million yuan, reflecting a 155.43% increase [1][6] Product Development and Market Position - The company specializes in precision optical components, with a strong position in the smartphone camera filter market, leading in infrared cutoff filter shipments in China [3][6] - The company has successfully expanded its product lines to include optical isolators and Z-block components, transitioning from the telecom market to the data communication market, which is expected to drive further revenue growth [4][6] Revenue Projections - Revenue projections for 2025-2027 are 978 million yuan, 1.45 billion yuan, and 1.97 billion yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 63.8%, 48.3%, and 36.1% [5][7] - The net profit attributable to shareholders is projected to be 110 million yuan, 152 million yuan, and 206 million yuan for the years 2025, 2026, and 2027, respectively, with corresponding growth rates of 96.8%, 38.2%, and 35.5% [5][7]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (首次) [2][7] Core Views - The company has reached an inflection point in its performance, with significant revenue and profit growth driven by its micro-prism and optical isolator products [1][4] - In 2024, the company achieved a revenue of 597 million yuan, a year-on-year increase of 69.20%, and a net profit attributable to shareholders of 55.82 million yuan, up 271.02% year-on-year [1][4] - The first quarter of 2025 continued this growth trend, with total revenue of 156 million yuan, a year-on-year increase of 26.88%, and a net profit of 20.10 million yuan, up 155.43% year-on-year [1][4] Financial Performance - The company specializes in the research, production, and sales of precision optical components, with a focus on imaging optical components for camera modules and communication optical components for laser radar and optical communication devices [4][7] - The revenue forecast for 2025-2027 is 978 million yuan, 1.45 billion yuan, and 1.974 billion yuan, representing year-on-year growth rates of 63.8%, 48.3%, and 36.1% respectively [6][8] - The net profit attributable to shareholders is projected to be 110 million yuan, 152 million yuan, and 206 million yuan for 2025, 2026, and 2027, with corresponding year-on-year growth rates of 96.8%, 38.2%, and 35.5% [6][8] Market Position and Product Development - The company is a leading player in the domestic Android smartphone filter market, with its infrared cutoff filter component shipment volume ranking first in China [4][7] - The company has successfully expanded its product lines into the data communication market, with significant growth in sales of optical isolators and other components [5][7] - The company has invested in R&D, with a focus on laser radar optical components, Z-Block wavelength division multiplexing components, optical isolators, and mobile micro-prisms, increasing R&D expenses by 16.20% in 2024 [4][6]

Company Overview - The company focuses on the optical sector, specializing in the R&D, production, and sales of various precision optical components [1] - It has developed a diverse product matrix, including imaging and communication optical components, leveraging core technologies in optical design and manufacturing processes [2] Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of CNY 597 million, a 69.20% increase year-on-year, with a net profit of CNY 55.82 million, up 271.02% [3] - The imaging optical components segment generated CNY 459 million in revenue, a 65.10% increase, driven by the recovery in smartphone shipments and increased market share of domestic brands [3] - The communication optical components segment saw revenue of CNY 124 million, a significant growth of 101.65%, attributed to enhanced customer development and new product sales [3] Q1 2025 Performance - In Q1 2025, the company reported revenue of CNY 156 million, a 26.88% year-on-year increase, and a net profit of CNY 20.10 million, up 155.43% year-on-year and 28.47% quarter-on-quarter [5] - The growth was supported by increased shipments of optical components for smartphones and a broader range of communication optical products [5] Future Outlook - The company anticipates strong orders for imaging optical components in Q2 2025, particularly from camera module clients, maintaining high capacity utilization [6] - The mobile micro-prism product line is a key focus, aimed at enhancing optical zoom capabilities in smartphones, with plans for a comprehensive development cycle from R&D to mass production [7] - The optical industry is viewed as a high-growth sector with significant market potential, prompting the company to focus on technological advancements and market expansion in various applications, including AR/VR and automotive optics [8]

东方证券股份有限公司 关于湖北东田微科技股份有限公司 （本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于湖北东田微科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 袁 辉 郭建革 | 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 被保荐公司简称：东田微 | | --- | | 保荐代表人姓名：袁辉 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：郭建革 联系电话：021-23153888 | | 现场检查人员姓名：袁辉 | | 现场检查对应期间：2024年度 | | 现场检查时间：2025年4月1日-4月15日 | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | | （一）公司治理 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则以及会议资料等资料； 与公司相关负责人等进行沟通等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关 ...

关于湖北东田微科技股份有限公司 东方证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为湖北 东田微科技股份有限公司（以下简称"东田微"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，东方证券 对东田微 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 实际募集资金金额和资金到账时间 根据有关法律法规及《湖北东田微科技股份有限公司章程》的规定，遵循规 范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金 的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金 的规范使用。 根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并连同保荐机构于 2022 年 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—87 页 | | 四、附件…………………………………………………………… 第 | 88-91 页 | ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（简称"东方证券"或"保荐机构"）作为湖北东田 微科技股份有限公司（简称"东田微"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要求，对《湖北东田微科技股份 有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 东方证券通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员 及相关部门开展访谈等方式，对东田微内部控制制度的制定、运行情况和《湖北 东田微科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查。 经核查，东方证券认为：东田微建立了较为完善的法人治理结构，制定了完 备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2024 年度，东田微内部控制制 度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管 理的规范要求。公司对 2024 年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司 内部控制制度的建设及运行情况。 ...

目 录 | | | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-243 号 湖北东田微科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖北东田微科技股份有限公司（以下简称湖北东田微公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湖北 东田微公司董事会的责任。 第 1 页 共 6 页 我们认为，湖北东田微公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的 ...