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超达装备(301186) - 北京市环球律师事务所关于南通超达装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书
2025-01-08 10:36
北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于 南通超达装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2025BJ(法)字第 0102 号 致:南通超达装备股份有限公司 北京市环球律师事务所(以下简称"本所")接受南通超达装备股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《南通超达装备 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并出具法律 意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证:公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的,且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表法律意见,不对本次股东大会审 ...
超达装备(301186) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-01-08 10:36
| 证券代码:301186 | 证券简称:超达装备 | 公告编号:2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123187 | 债券简称:超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会无否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:董事会 3、会议主持人:董事长冯峰先生 4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 1 月 8 日(星期三)下午 15:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间:2025 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2025 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 (3)会议召开地点:如皋市申徐村一 ...
超达装备(301186) - 关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
2025-01-02 08:30
| 证券代码:301186 | 证券简称:超达装备 | 公告编号:2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123187 | 债券简称:超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、"超达转债"(债券代码:123187)转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日;最新有效的转股价格为 31.81 元/股。 2、2024 年第四季度,共有 1,146,422 张"超达转债"完成转股(票面金额共 计 114,642,200 元人民币),合计转成 3,603,332 股"超达装备"股票(股票代码: 301186)。 3、截至 2024 年第四季度末,公司剩余可转换公司债券为 3,379,626 张,剩 余可转换公司债券票面总金额为 337,962,600 元人民币。 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意南通超 达装备股份有限公司向不特 ...
超达装备:关于获得第二十五届中国专利优秀奖的公告
2024-12-30 07:44
| 证券代码:301186 | 证券简称:超达装备 公告编号:2024-085 | | --- | --- | | 债券代码:123187 | 债券简称:超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于获得第二十五届中国专利优秀奖的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日,国家知识产权局发布《第二十五届中国专利奖评审结果公示》,南通 超达装备股份有限公司(以下简称"公司")获悉公司的发明专利"一种汽车内 饰件发泡生产线"(专利号:ZL201910575167.3)荣获中国专利优秀奖。截至本 公告披露日,评审结果的公示期已结束。 本发明发泡生产线结构紧凑、排布合理,自动化程度高,增设了加热生产 线,与发泡线之间通过滑动连接,使产品加热后直接进入发泡工序减少了产品的 周转,提高了工作效率,保证了产品质量,降低了操作人员的劳动强度,另外还 设置了多处雷达报警器和光栅报警器,提高了整个生产线的安全性能,降低了安 全隐患。 公司坚持聚焦市场需求,持续加大研发投入,不断完善知识产权相关团队 建设。本次获奖,是对公司相关领域研发实力的高度认可,有利于发挥公司自 ...
超达装备:关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
2024-12-24 03:49
| 证券代码:301186 | 证券简称:超达装备 | 公告编号:2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123187 | 债券简称:超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 23 日召 开了第四届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》,公司决定于 2025 年 1 月 8 日(星期三)下午 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大 会(以下简称"股东大会"),根据有关规定,现将本次会议的有关事项通知 如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定 ...
超达装备:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
2024-12-24 03:49
| 证券代码:301186 | 证券简称:超达装备 | 公告编号:2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123187 | 债券简称:超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 23 日召 开第四届董事会第五次(临时)会议和第四届监事会第五次(临时)会议,审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司 正常生产经营以及确保资金安全的前提下,使用额度不超过 3.50 亿元(含本数) 的闲置募集资金及额度不超过 5.00 亿元(含本数)闲置自有资金择机购买满足 安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动 使用。监事会对该事项发表了意见,保荐人出具了核查意 ...
超达装备:第四届董事会第五次(临时)会议决议公告
2024-12-24 03:49
南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第五次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次(临 时)会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人,实际出席董事 9 人(其中董事陈飞先生、许纪校先生、王鹤茗先生、倪 红军先生以通讯表决方式出席会议)。 本次会议由董事长冯峰先生召集并主持,公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定,会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议通过了以下议案: | 证券代码:301186 | 证券简称:超达装备 | 公告编号:2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123187 | 债券简称:超达转债 | | 1、审议通过《 ...
超达装备:华泰联合证券有限责任公司关于南通超达装备股份有限公司使用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的核查意见
2024-12-24 03:49
关于南通超达装备股份有限公司使用部分闲置募集资金及 部分自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合"或"保荐人")作为南 通超达装备股份有限公司(以下简称"超达装备"、"发行人"或"公司")持续 督导阶段的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规,对超达装备使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的相关事项进行了审慎尽职调查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3711 号)同意注册,并经深圳证券交易 所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,820.00 万股,每股面值 人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 28.12 元,募集资金总额为人民币 511,784,000.00 元,扣除发行费用人民币 64,065,028.30 元(不含税)后,募集资 ...
超达装备:关于公司向银行申请授信额度的公告
2024-12-24 03:49
| 证券代码:301186 | 证券简称:超达装备 公告编号:2024-083 | | --- | --- | | 债券代码:123187 | 债券简称:超达转债 | 南通超达装备股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通超达装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 23 日召 开第四届董事会第五次(临时)会议、第四届监事会第五次(临时)会议,审议 通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下: 一、公司向银行申请授信额度的基本情况 为满足发展需要,公司本着风险可控的原则,计划 2025 年度向金融机构申 请不超过 6.50 亿元人民币的综合授信融资额度,申请的综合授信用途包括但不 限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不 等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生 的融资金额为准。 1、董事会审议情况 本次向银行申请授信额度的事项已经公司于 2024 年 12 月 23 日召开的第 ...
超达装备:第四届监事会第五次(临时)会议决议公告
2024-12-24 03:49
| 证券代码:301186 | 证券简称:超达装备 | 公告编号:2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123187 | 债券简称:超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届监事会第五次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》 南通超达装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次 (临时)会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 20 日通过邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持,应出席监事 3 人,实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规 则》的有关规定,会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真 ...