苏州欧圣电气股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议以及2023年第二次 临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所 为公司2023年度审计机构。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2023年年报工作安排，中兴华所对公司2023年度财务报告进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资 金往来等进行核查并出具了专项报告。经审计，中兴华所认为，公司财务报表在 所 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合苏州欧圣电气股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 关于苏州欧圣电气股份有限公司 募集资金 2023 年存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 中兴华核字（2024）第 020014 号 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 本人李远扬，作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"、"欧圣电 气"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原 则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，全面关注公司发展，积极了解公司 生产经营状况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对独立董 事应该关注的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整 体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人2023年度履职情况总结如 下： 一、独立董事基本情况 李远扬，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年 至今在江苏泰和律师事务所工作，现为江苏泰和律师事务所管委会主任；2019年6 月至今任江苏省律师协会证券期货法律业务委员会主任；2022年9月至今任全国律 协律师行业信息化建设委员会委员；2022年11月至今任民盟江苏省委法治工 ...

关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月15日召开第三届 董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了公司《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，此项议案尚须提交公司2023年度股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-013 苏州欧圣电气股份有限公司 1、董事会、监事会审议情况 第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了公司《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会、监事会认为，2023年度利润分配 预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合回报投资 者的原则。 2、独立董事意见 根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2023年度审计报告确 认：2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润为174,864,349.74元，截至2023 年12月31日，母公司可供分配的净利润为325,454, ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-024 苏州欧圣电气股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月8日（星 期三）下午13:30召开2023年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会。 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024年5月8日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深 ...

苏州欧圣电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事认真履行《公司法》和《公司章程》等相关法律法规赋予的 职权，依法列席了公司的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决 策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。 监事认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了 较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理和其他高 级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损 于公司及股东利益的行为。 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《苏州欧圣电气股份有限公司 章程》等有关法律、法规和公司规范的要求，认真履行监督职责，积极维护全体 股东的权益。 一、监事会召开情况 截至 2023 年底，公司监事会召开了七次会议，会议做出的各项决议得到执 行。公司监事会严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信 勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认 真负责地审议各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。监 事会提请审议的事项都获得了通过。具体审议 ...

图表 4: 公司分销售模式收入及增速情况 . 公司品牌授权及 OBM 销售模式毛利率较高 图表 5: 公司干湿两用吸尘器毛利率高于工业风扇及空压机 图表 6: 图表 7： 公司中高端产品毛利率较高，占比不断提升 ...................................................................... b 2023 年美国家装零售市场竞争格局................................................................................................................... b 图表 8: 图表 9: 公司前五大客户占比变动 ......................................................................................................................... 6 图表 10: 公司按模式分前五大客户情况 2021 年全球五金工具行业市场竞争格局,史丹利百得占比 ...

截至2024年3月14日，公司本次回购股份方案已实施完毕，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购 有关事项公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-008 苏州欧圣电气股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开了第 三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于实施员工 持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币1,500万元且不超过人民币 3,000万元（均含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个 月。具体内容详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

2024年2月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 了首次回购。本次回购数量163,900股，约占当前总股本的0.09%，最高成交价为 16.04元/股，最低成交价为15.78元/股，成交总金额为人民币2,613,726.00元 （不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-007 苏州欧圣电气股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开的第 三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，拟使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购 公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划 或股权激励。本次回购金额不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元 （均含本数），回购股份价格不超过人民币28.84元/股（含本数）。按照回购价 格上限和回 ...