证券代码：301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-006 苏州欧圣电气股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股 票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民 币1,500万元且不超过人民币3,000万元（均含本数），回购股份价格不超过人民 币28.84元/股（含本数）。按照回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购 股份数量为53万股至104万股，占公司当前总股本的比例为0.29% 至0.57%，具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 2、相关股东是否存在增减持计划：截至本公告披露日，经公司确认，公司 控股股东、实际控制人及其一致行动人，董事、监事、高级管理人员在回购期间 暂无明确的增减持计划；公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人、 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-003 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024 年 2 月 8 日以通讯会议的方式召开。会议由监事会主席翁晓龙先生主持， 应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议通知时间经全体监事同意豁免。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监 事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 监事会 2024 年 2 月 8 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 1、 第三届监事会第七次会议决议。 特此公告。 苏州欧圣电气股份有限公司 ...

证券代码：301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-004 苏州欧圣电气股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购部分公司股份，回购股份后续用于员工持股计划或者股权激励。 1、回购资金总额：回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元且不超过人民 币 3,000 万元（均含本数），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的 金额为准。 2、回购价格：不超过人民币 28.84 元/股（含本数）。 3、回购数量：按本次回购资金总额上限人民币 3,000 万元，回购股份价格 上限 28.84 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 104 万股，约占公司当前总 股本的 0.57%；按本次回购资金总额下限人民币 1,500 万元，回购股份价格上限 28.84 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 53 万股，约占公司当前总股本的 0.29%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。若公司在 回购 ...

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 2 月 8 日以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 7 日 通过电子邮件及电话通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际 出席董事6人，其中，董事长WEIDONG LU因故未能亲自出席会议，授权委托董事 桑树华先生代为出席并表决。 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开 临时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或者其他方式，通知时限 为会议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时 通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但 召集人应当在会议上作出说明。 本次会议由半数以上董事共同推举董事桑树华先生主持，公司监事、部分 高级管理人员、保荐代表人周扣山列席了本次会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-002 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"、"欧圣电气"）于 2024 年 2 月 7 日收到公司的实际控制人、董事长WEIDONG LU先生《关于提议苏州欧圣电气 股份有限公司回购公司股份的函》。WEIDONG LU先生提议公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，具体情况如 下： 2、提议时间： 2024 年 2 月 7 日 3、是否享有提案权：是 基于对公司未来发展的信心及长期价值的合理判断，为增强投资者对公司长 期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，同时建立完善 公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和员工利益紧密结合在一起，公司实际控制人、董事长WEIDONG LU先生提议公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，并在未来适宜时机用于股权激励或者员工持股计划。 1、提议回购股份的种类：人 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州欧圣电气股份有限公司 保荐代表人： 2 | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | --- | --- | --- | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | √ | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动 | √ | | | 资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久 | √ | | | 性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款 | | | | 的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资 | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与 | √ | | | 招股说明书等相符 | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅公司定期报告的业绩情况；（2）查阅同行业公司业绩情况并进行对比分析。 | | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 √ | | | | 2.业绩大幅波动是否存 ...

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 苏州欧圣电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑电话交流会 国泰君安 徐乔威、王楠瑀 国泰基金 陈雨杨 西南证券 方建钊、龚梦泓 参与单位名称 长信基金 李夷 及人员姓名 长城基金 尹宁 国联安基金 石林 银河基金 杨琪 时间 2024年1 月22日 地点 线上电话会议 上市公司接待 董事会秘书 罗刚 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 21 日召开公 司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于马来 西亚项目增加资金监管账户的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。近日，公司完成了新 增募集资金投资项目专用账户的开立及三方监管协议的签订，具体情况如下： 一、募集资金情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 438号)，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,565.2万股，发行价格为人民 币21.33元/股，募集资金总额为人民币97,375.716万元，扣除发行费用人民币 8,044.700万元后，募集资金净额为人民币89,331.016万元。立信中联会计师事 务所(特殊普通合伙)于2022年 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日披露 了《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-034）和《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-035），于 2023 年 10 月 11 日披露了关于《第三届董事会第五 次会议决议公告》和《2023 年半年度财务报告》的更正公告（公告编号：2023- 046）。经事后核查，发现因工作人员疏忽，已披露的《2023 年半年度报告摘要》、 《2023 年半年度报告》中公告编号有误，以及关于《第三届董事会第五次会议决 议公告》和《2023 年半年度财务报告》的更正公告中公告标题有误，现将相关内 容更正如下： 一、《2023 年半年度报告》 更正前公告编号为：23-034，更正后公告编号为：2023-034。 二、《2023 年半年度报告摘要》 更正前公告编号为：23-035，更正后公告编号为：2023-035。 三、关于《第三届董事会第五次会 ...

证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-049 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术开发区来秀 路 888 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中： 独立董事俞子辰先生、李远扬先生以通讯方式出席会议）。 会议由董事,董事长 WEIDONG LU 主持，监事、高级管理人员、持续督导 券商列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位 董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司《2023 年三季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披 ...