民生证券股份有限公司 关于山东力诺医药包装股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：力诺药包 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨桂清 | 联系电话：0531-82596870 | | 保荐代表人姓名：任耀宗 | 联系电话：0531-82596870 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、上市公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅上市公司信息披 | 是 | | 露文件 | | | （2）未及时审阅上市公司信息披露 | 无 | | 文件的次数 | | | 2、督导上市公司建立健全并有效执 | | | 行规章制度的情况 | | | （1）是否督导上市公司建立健全规 章制度（包括但不限于防止关联方占 | | | 用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）上市公司是否有效执行相关规 | 是 | | 章制度 | | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询上市公司募集资金专户次 | 每月一次 | ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ……………………………………第 | | 4 | 页 | | （三）注册会计师证书复印件 ……………………………… | 第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4-358 号 山东力诺医药包装股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称力诺药包公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是力诺 药包公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东力诺医药包装股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东力诺医药包装股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票 激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二五年四月 2022 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：山东力诺医药包装股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受山东力诺医药包装股份有 限公司（以 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东力诺医药包装股份有限公司 2024 年年度报告 2025-029 2025 年 4 月 25 日 1 山东力诺医药包装股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨中辰、主管会计工作负责人李国及会计机构负责人李国声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，详 细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年度权益分派股权登记日的 总股 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-035 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺医药包装股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 275,983,006.27 | 266,965,666.19 | 3.38% | | 归属于上市公司股东的净利 | 40,523,819.58 | 24,806,349.19 | 63.36% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经 ...

山东力诺医药包装股份有限公司章程 山东力诺医药包装股份有限公司 章程 二零二五年四月修订 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | ...

山东力诺医药包装股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （杨公随） 各位股东及股东代表： （一）工作履历及专业背景 本人杨公随，中国国籍，出生于 1966 年，无境外永久居留权，博士研究生， 会计学教授、注册会计师。1988 年 7 月至 2004 年 8 月，任教于山东经济学院， 历任会计系讲师、会计学院副教授；2004 年 9 月至 2005 年 6 月，任清华大学访 问学者；2005 年 9 月至 2008 年 6 月，河海大学攻读博士学位；2008 年 7 月至今 任山东财经大学会计学教授。2020 年 10 月至今，任山东三元生物科技股份有限 公司独立董事；2018 年 12 月至今任山东新石基教育科技有限公司监事；2022 年 12 月至今任山东弘宇精机股份有限公司独立董事。2024 年 4 月起任公司独立董 事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （蒋灵） 各位股东及股东代表： 本人作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律 法规和规章制度的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司 重大事项发表了独立客观的意见，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事 及专门委员会委员的作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益，维护全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 2024年4月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关 职务，现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人蒋灵，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于大连海事大 学法律专业。1998年1月至2005年5月，就职于山东舜翔律师事务所，任律师；2005年 5月至2010年10月，就职于山东嘉孚律师事务所，任律师；2010年11月至2013年10月， 就职于北 ...

（一）工作履历及专业背景 山东力诺医药包装股份有限公司 本人刘媛，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2004 年 10 月至 2007 年 5 月历任山东泺源律师事务所律师助理、律师；2007 年 6 月至今任北京德恒 （济南）律师事务所高级合伙人、并购与公司证券专委会副主任。2024 年 4 月 起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 独立董事2024年度述职报告 本人作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在 2024 年度工作中，依据独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉地履行 独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况： （刘媛） 各 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李奇凤） 各位股东及股东代表： 本人作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发 挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 2024年4月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相关 职务，现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人李奇凤，女，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，注册会计师。 2006年至今任山东大学管理学院教师、硕士生导师；2022年9月至今任潍坊综合保税 区投资发展有限公司董事；2022年11月至今任潍坊保税港区发展集团有限公司董事； 2019年12月至2024年4月任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 ...