（一）实际募集资金金额、资金到账情况 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-17 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的相关规定，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821号）核准同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）2,192.0290万股（以下简称"本次发行"），发行价 格为71.17元/股，募集资金总额为156,006.70万元，扣除与募集资金相关的发行费 用（不含增值税）后，募集资金净额为143,080. ...

南京北路智控科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的要求及《南京北路智控科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负 责的精神，对公司各重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况 和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了 监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情 况报告如下： （三）对内部控制自我评价的意见 一、2024 年度监事会召开情况 | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1.审议《关于〈2023 的议案》； | 年年度报告及其摘要〉 | | | | | | | | 2 ...

注1：不含郑州恒达智控科技股份有限公司。 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发 | 2024年度资金占 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 用利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | 不适用 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 不适用 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的职责。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 为了有效地开展经营活动，提高公司整体管理水平和风险控制能力，保护公司及投资者的合法 权益，促进公司长期稳定可持续发展。南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《企业内部控制基本规范》以及其他相关法律法规的要求，结合自身的经营管理特点和 实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，形成了相对完整的内部控制体系，公司根据经营发展 和经济环境的变化不断完善公司内部控制制度。依据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求， 公司董事会对截至 2024 年 12 月 31 日 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 南京北路智控科技股份有限公司 6、截至2024年12月31日，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。 7、公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费 总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批 发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业 上市公司审计客户 4 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和 《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事 ...

南京北路智控科技股份有限公司 南京北路智控科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等制度的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 年度报告同时披露。基于此，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事丁恩杰、马轶群、王鹤的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事丁恩杰、马轶群、王鹤的任职经历以及其提交董事会的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会对独董独立性评估的专项意见 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-20 南京北路智控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"）根据第二届董 事会第十六次会议，决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东会。现将本次股东会的 有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、本次股东会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东会。 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（周二）上午 9:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15- 9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-12 南京北路智控科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议通知于2025年4月7日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于 2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席的监 事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事2人，监事张素 静女士和陈汉青先生以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士 召集并主持，公司董事会秘书赵奎先生列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 该事项尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于〈2024年度监事会工 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-11 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》 根据上市公司年报披露工作要求，公司编制了《2024年年度报告及其摘要》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-13）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025- 14）。《2024年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，该事项尚需提交公司股东会审 议。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议通知于2025年4月7日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 ...

南京北路智控科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-18 一、审议程序 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会 审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利 润 165,902,733.62 元，按规定提取了 10%的法定盈余公积金 16,590,273.36 元。 2024 年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润 201,212,338.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 670,674,304.21 元，母公司可 供分配利润为 484,205,800.93 元。根据利润分配应以 ...