关于湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的工作报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》，国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为湖北亨 迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"、"公司"）持续督导的保荐机构， 于 2023 年 12 月 1 日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 国泰君安证券股份有限公司 实施本次现场培训前，国泰君安编制了培训材料，并提前要求亨迪药业参与 培训的相关人员了解培训相关内容。 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员参加 了本次培训。 二、本次持续督导培训的主要内容 本次培训主要内容为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，内容 包括募集资金管理、关联交易、股份锁定与减持、信息披露规则、对外担保、内 幕信息管理、并购重组等相关规定以及上市公司违规案例等。 现将本次培训 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度持续督导工作定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亨迪药业 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李懿 | 联系电话：021-38676515 | | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：021-38677593 | | | 现场检查人员姓名：李懿、王慷 | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | 现场检查时间：2023年12月1日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | 是 （一）公司治理 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | （1）访谈公司相关董事、监事、高管人员； | | | | （2）检查公司三会会议文件； | | | | （3）核查董事会专业委员会文件及核对公司相关公告； | | | | （4）查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件； | | | | （5）核查公司就有关事项出具的说明。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2023-051 湖北亨迪药业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会 议，并于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，续聘大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2023 年度的审计机构。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 公司于近日收到大信会计师事务所出具的《关于变更 2023 年度 审计签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下： 潘杨州先生，拥有注册会计师，具有证券业务服务经验，2014 年取得注册会计师职业资格，从 2012 年至今在大信会计师事务所（特 殊普通合伙）从 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------| | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | 1,709,031.28 | | | 盈余公积 | | 33,549,551.58 | 33,549,551.58 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | | 246,952,612.85 | 198,437,633.83 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,326,723,462.93 | 2,276,499,452.63 | | 少数股东权益 | | | | | 所有者权益合计 | | 2,326,723,462.93 | 2,276,499,452.63 | | 负债和所有者权益总计 | | 2,498,883,170.39 | 2,497,721,443.51 | | 法定代表人： ...

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-048）。 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2023-050 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2023 年 10 月 13 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本会议于 2023 年 10 月 17 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议 由监事会主席全俊先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。 2、关于对 2023 年第三季度报告的审核意见的议案 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2023-049 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 13 日以电话及邮件方式送达至全体董事，会议于 2023 年 10 月 17 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人， 其中现场出席会议的董事 3 人，董事黄雪强、朱晓兵，独立董事项光亚、傅仁辉、 姚克以通讯方式参加会议。会议由公司董事长程志刚主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。（公告编号：2023-048） 表决结果：赞 ...

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证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2023-046 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 11 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 监事会主席全俊先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、《2023 年半年度报告全文及其摘要》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-043）及《2023 年半年度报告摘要》（公告 编号：2023-044）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该项议案获审议通过。 2、《关于对 2023 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：程志刚 主管会计工作负责人： 易廷浩 会计机构负责人：全纯华 编制单位：湖北亨迪药业股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半 年度占用 资金的利 | 2023 年半 年度偿还 | 2023 年半年 度期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 金余额 | 金额 （不含利息） | 息 （如有） | 累计发生 金额 | 资金余额 | 原因 | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往 ...

根据《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第2号――公告格式》的相关规定，湖北亨迪药业股份有限公司 （以下简称"公司"）将2023年半年度募集资金存放和使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3639 号"文《关于同意湖北亨迪业股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A 股） 6,000 万股，发行价 25.80 元，募集资金总额 1,548,000,000.00 元。扣除发行费用后募集资 金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第 2-10059 号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况 截至 2 ...