保荐代表人姓名：王栋 联系电话：021-38677593 一、保荐工作概述 国泰海通证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：亨迪药业 保荐代表人姓名：李懿 联系电话：021-38676515 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 无 | | | 原国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"） | | | 换股吸收合并原海通证券股份有限公司（以下简称"海 | | | 通证券"）事项已获得中国证券监督管理委员会核准批 | | | 复，本次合并交易已于 年 月 日（即"交割 2025 3 14 | | | 日"）完成交割，自该日起，存续公司国泰海通证券股 | | | 份有限公司（以下简称"国泰海通"）承继及承接原海 | | | 通证券的权利与义务。国泰君安作为收购合并方，本报 | | 2、报告期内中国证监会和本所对 | 告期内受到处罚和监管措施情况如下：2024 年 1 月 8 | | 保荐机构或者其保荐的公司采取 | 日，因在泰禾集团股份有限公司公司债券受托管理 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00222 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信审字[2025]第 2-00222 号 湖北亨迪药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 北亨迪药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （傅仁辉已离任） 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，因个 人原因于 2024 年 5 月离任。在 2024 年度任职期间，根据《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤 勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人 履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人傅仁辉，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 1 月出生，博士学历， 副教授。曾任伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院助理教授，普度大学克兰纳特管理 学院助理教授，2014 年 8 月至今于上海交通大学安泰经管学院任副教授兼任华 润材料和明月镜片独立董事。2020 年 6 月起任公司独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 （项光亚） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务， 充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人项光亚，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，博士学历， 教授。曾任湖北省黄梅县第一中学教师，1995 年 7 月至今于华中科技大学任教。 已取得上市公司独立董事资格证书。2020 年 6 月起任公司独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 ...

2024 年度独立董事述职报告 湖北亨迪药业股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务， 充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人俞俊利，中国国籍，无永久境外居留权，男,1983 年 6 月出生，会计学 博士，工商管理博士后、上海交通大学副教授、硕士生导师、博士组导师，安泰 经管学院研究员。《SN Social Science》副主编、《Urban Governance》编委，国 家自然科学基金、上海市财政局和上海公共资源平台评审专家，入选上海市晨光 学者。现兼任上市公司浙江迪贝电气股份有限公司、山东沃华医药科技股份有限 公司独立董事。 已取得上市公司独立董事资格证书，2024 年 5 月起任公司独立 董事。 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姚克） 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务， 充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人姚克，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 9 月出生，硕士，律师。 曾任上海华天软件系统有限公司软件工程师、项目经理，上海市君志律师事务所 律师，英华达（上海）电子设备有限公司法务/知识产权部主管（经理级），中 华网游戏集团（光通）法务经理，上海慧博律师事务所律师，2022 年 1 月份至 今为上海三方律师事务所律师，已取得上市公司独立董事资格证书。2020 年 6 月起任公司独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规的有关规定，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会共有三位独立董事，分别为姚克先生、项光亚先生、俞俊利先生。 经核查独立董事俞俊利、项光亚、姚克的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北亨迪药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年年度报告 2025-004 2025 年 4 月 23 日 1 湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人程志刚、主管会计工作负责人易廷浩及会计机构负责人(会计 主管人员)全纯华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 288000000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高湖北亨迪药业股份有限公司（下称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造 成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件的规定 和《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、 不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传 闻或信息； 象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或 可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及公司全资子公司。 第二章 舆情管理的组织机构及工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速 反应、尊重事实、协同应对的工作机制。 第六条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"舆 情领导小组"），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副 组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人 组成。 ...