证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2023-069 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1．公司第三届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议通知于2023年10月23日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送 达，会议于2023年10月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的经营情况，不存在 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 成都普瑞眼科医院股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华泰证券：王洪涛、杨昌源、王荟林、吴雨舟、林媛媛、刘 及人员姓名 波、曹心睿；龙吟虎啸基金：吴胤彤； 幂加和基金：陈晨； 华期梧桐：钟啸林；细水资产：王伟；川发基金：汤英朴； 长铭基金：兰公宇、彭凌；成都利德工业投资：崔健；个人 投资者：王义刚、谢薇、陈鹏、李捷 时间 2023年9 月26日 地点 成都普瑞眼科医院会议室 上市公司接待 成都普瑞眼科医院执行院长：李晓春 人员姓名 公司副总经理、董事会秘书：金亮 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2023-068 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议通知于2023年9月15日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达， 会议于2023年9月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决了以下议案： （一）审议通过《关于全资子公司开立募集资金专项账户的议案》 鉴于公司第二届董事会第二十四次会议和2022年第四次临时股东大会审议 通过《关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司实施深圳普瑞眼科医院新 建项目的议案》，公司将使用部分超募资金人民币10,380万元投资新设全资子 公司，并以其为实 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2023-067 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于签订募集资金专户存储监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]587号）同意注册，成都普瑞眼 科医院股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 股票37,404,762股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为33.65元，募集资 金总额为1,258,670,241.30元，扣除发行费用（含税）后，实际募集资金净额 为1,098,935,692.69元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月27日对公司上述募集资 金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2022]314号《成都普眼科医院股份有 限公司验资报告》。 二、本次募集资金专户的开立情况和监管协议的签署情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权 益，根据《上市公司监管指引第2号— ...

海通证券股份有限公司 关于成都普瑞眼科医院股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：普瑞眼科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：田卓玲 | 联系电话：021-23219000 | | 保荐代表人姓名：朱玉峰 | 联系电话：021-23219000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2023-066 成都普瑞眼科医院股份有限公司 持股情况的公告 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即2023年9月1日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、 持股数量和持股比例情况公告如下： 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 特此公告。 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例(%) 1 成都普瑞世纪投资有限责任 公司 53,729,585 35.91 2 徐旭阳 10,100,000 6.75 3 扶绥正心投资合伙企业（有 限合伙） 6,000,000 4.01 4 国寿成达（上海）健康产业 股权投资中心（有限合伙） 5,100,000 3.41 5 扶绥锦官青城投资合伙企业 （有限合伙） 4,650,000 3.11 一、公司前十名股东持股情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）回购方案的主要内容 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称" 公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通A股股票，回购方案主要内容如下： 1、回购资金总额：不低于人民币5,000.00万元且不超过人民币6,000.00万 元（均包含本数）。 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2023-065 成都普瑞眼科医院股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 2、回购价格：不超过人民币151.74元/股。（如公司在回购股份期内发生 派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按 照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，并履 行信息披露义务。） 3、拟回购数量：按照回购资金总额下限人民币5,000.00万元、回购价格上 限151.74元/股测算，预计可回购股数不低于329,512股，约占公司目前总股本 的0.22%；按照回购资金总额上限人民币6,000.00万元、回购价格上限151.74元 /股计算，预计可回购股数 ...

经审议，我们认为公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 公司本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于健全 公司长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展，维护广大投资者合法权益。 公司本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金，回购价格公允、合理。 本次回购股份资金总额上限占公司总资产、净资产及流动资产的比例较低，本次 回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。本次回购方案 的实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市地位。 公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。 综上，我们认为公司本次回购股份方案及决策程序合法、合规，回购方案具 有合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司本次 回购股份的相关事项。 成都普瑞眼科医院股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议 相关事项 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2023-064 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于 回购公司股份方案的公告》。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1．第三届监事会第十二次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议通知于2023年8月31日以书面、电子邮件的方式向全体监事发出并送达， 会议于2023年9月4日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席雷德芳女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决了以下议案： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审议，监事会认为：公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》 《上市公司 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 编号：2023-007 投资者关系活 特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 方正医药：张语馨；富国基金：彭维熙； 嘉实基金：程佳； 及人员姓名 博时基金：柴文超；安信基金：方瑾；申万菱信：强泽平； 东方红：邹秉昂；中银基金：李文广；平安资管：俞冰；华 安基金：杨磊；中信证券：沈睦钧；汇丰医药：刘子懿；广 发医药：刘新玮；玄元投资：廖仕超；华福证券：盛丽华、 何展聪；汇百川：武博文；民生证券：乐妍希；兴业证券： 王佳慧、陈晓；恒远资本：卞大利；华安证券：李雨涵；国 金证券：袁维、徐雨涵；申万宏源：陈田甜、饶筠；国寿资 产：许经纬；中国健康产业基金：冯丹琼；华创医药：黄致 君、王宏雨；海通证券：梁广楷、陈铭；华西医药：程仲瑶； 华泰证券：高鹏、杨昌源、杨志颖；浙商证券：孙建、田野、 李晨琛；国海证券：李明；野村证券：孔令岩、朱小溪；优 益增投资：刘敏；First Plus：Elena；国泰君安：赵峻峰； 安信证券：徐衍鹏；国盛证券：宋歌；西部证券：吕晔、茅 新 ...