一、募集资金的基本情况 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]587号）同意注册，成都普瑞眼 科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票37,404,762股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为33.65元，募 集资金总额为1,258,670,241.30元，扣除发行费用（含税）后，实际募集资金 净额为1,098,935,692.69元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月27日对公司上述募集资 金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2022]314号《成都普瑞眼科医院股份 有限公司验资报告》。 二、本次募集资金专户的开立情况和监管协议的签署情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权 益，根据《上市公司监 ...

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-063 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 23日召开第三届董事会第二十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结 果审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司 为本次全资子公司申请银行授信的事项提供连带责任保证担保，并授权公司管 理层在上述授信额度内签署担保协议等相关法律文件。现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 因经营发展需要，公司全资子公司上海普瑞眼科医院有限公司（以下简称 "上海普瑞"）拟向招商银行股份有限公司上海分行申请额度为不超过人民币 5,000万元授信，授信期限为12个月。公司为上海普瑞上述申请银行授信事项提 供连带责任保证担保，担保金额为人民币5,000万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以 ...

一、董事会会议召开情况 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十七次会议通知于2024年12月18日以书面、电子邮件的方式向全体董事发 出并送达，会议于2024年12月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司全体监事和 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决了以下议案： 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-062 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十三日 （一）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 公司全资子公司上海普瑞眼科医院有限公司（以下简称"上海普瑞"）拟 向招商银行股份有限公司上海分行申请额度为不超过人民币5,00 ...

海通证券股份有限公司 关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]587 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 37,404,762 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 33.65 元，募集资金总额为 1,258,670,241.30 元，扣除发行费用（含 税）后，实际募集资金净额为 1,098,935,692.69 元。天健会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2022 年 06 月 27 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验， 并出具了天健验[2022]314 号《成都普瑞眼科医院股份有限公司验资报告》。 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集 资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 二、募集资金使用与管理情况 截至本核查意见披露日，公司首次公开发行股票募 ...

第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十次会议通知于2024年11月8日以书面、电子邮件的方式向全体监事发出并 送达，会议于2024年11月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议由监事会主席雷德芳女士主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决了以下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及 新增实施主体的议案》 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-060 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分 募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主体的公告》及相关公 告。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1 ...

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月 14日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，分别审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主 体的议案》，同意信息化管理建设项目延期及调整内部投资结构、新增公司全 资子公司重庆远志益瑞科技发展有限公司（以下简称"重庆远志"）作为部分 募集资金投资项目实施主体,本次事项无需提交股东大会审议。保荐机构海通证 券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。现将相关情况公告如下： 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-061 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目 延期、调整内部投资结构及新增实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]587号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票37,404,762股，每 ...

经与会董事认真审议，表决了以下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及 新增实施主体的议案》 证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-059 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十六次会议通知于2024年11月8日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出 并送达，会议于2024年11月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1．公司第三届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司 经审议，董事会认为公司本次部分募集资金投资项目延期、调整内部投资 结构及新增实施 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company with a target price of 61 yuan [1][3]. Core Insights - The company experienced profit pressure in the third quarter, with a revenue decline of 9.11% year-on-year, resulting in a net loss of 0.27 billion yuan [2][3]. - Despite short-term challenges, the company is focused on long-term expansion, managing costs effectively during its growth phase [2][3]. - Revenue forecasts for 2024-2026 have been adjusted to 28.51 billion, 32.52 billion, and 37.17 billion yuan, reflecting growth rates of 4.9%, 14.1%, and 14.3% respectively [3]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported total revenue of 2.137 billion yuan, a decrease of 1.36%, and a net profit of 0.16 billion yuan, down 95.01% [1][4]. - The gross profit margin for Q3 2024 was 35.96%, a decline of 9.88 percentage points year-on-year, primarily due to costs associated with new hospital openings [2][4]. - The company’s financial projections indicate a significant drop in net profit for 2024, with a forecast of 0.49 billion yuan, representing an 81.7% decrease compared to the previous year [3][4].

Investment Rating - The report does not specify a clear investment rating for the company [1]. Core Views - The company reported a revenue of 2.14 billion yuan for the first three quarters of 2024, a decrease of 1.4% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 20 million yuan, down 95.0% [1]. - In Q3 2024, the company achieved a revenue of 720 million yuan, a decline of 9.1%, with a net loss of 30 million yuan, representing a decrease of 133.3% [1]. - The company's gross margin for the first three quarters of 2024 was 39.5%, down 6.1 percentage points year-on-year, and the net profit margin was 0.7%, down 13.9 percentage points [1]. - The company is accelerating investment and merger integration, which is expected to put short-term pressure on profitability [1][2]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported a revenue of 2.14 billion yuan, a decrease of 1.4%, and a net profit of 20 million yuan, down 95.0% [1]. - The Q3 2024 revenue was 720 million yuan, down 9.1%, with a net loss of 30 million yuan [1]. - The gross margin for the first three quarters was 39.5%, a decline of 6.1 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 0.7%, down 13.9 percentage points [1]. Expense Ratios - The sales expense ratio for the first three quarters of 2024 was 17.8%, up 1.8 percentage points year-on-year; the management expense ratio was 14.7%, up 2.5 percentage points; the R&D expense ratio was 0.2%, down 0.1 percentage points; and the financial expense ratio was 2.9%, up 0.8 percentage points [2]. - The total expense ratio for the first three quarters was 35.6%, an increase of 5 percentage points year-on-year [2]. Growth Outlook - The company is focusing on external expansion, which is expected to drive long-term performance growth despite short-term amortization costs [2]. - Revenue forecasts for 2024-2026 are 2.8 billion yuan, 3.2 billion yuan, and 3.5 billion yuan, respectively, with growth rates of 3.7%, 12.0%, and 12.0% [2][3]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be 60 million yuan in 2024, 117 million yuan in 2025, and 157 million yuan in 2026, with growth rates of -77.45%, 93.91%, and 33.96% respectively [3].

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [2]. Core Views - The company experienced a slight decline in revenue and a significant drop in net profit for the first three quarters of 2024, with revenue at 2.137 billion RMB, down 1.36% year-on-year, and net profit at 16 million RMB, down 95.01% year-on-year [2][3]. - The company's profitability is under pressure due to accelerated investment expansion, which has led to increased costs and expenses, impacting overall profit margins [3]. - The company is actively engaging in academic activities to build long-term capabilities, which may support future growth [3]. Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company reported revenue of 716 million RMB, a decrease of 9.11% year-on-year, and a net loss of 27 million RMB [2]. - The gross profit margin for Q3 2024 was 35.96%, down 9.88 percentage points year-on-year, while the net profit margin was -3.49%, down 14.32 percentage points year-on-year [3]. Operational Analysis - The company has increased its investment in new hospitals, which has resulted in higher fixed costs, including depreciation, labor, and operational expenses, affecting short-term profitability [3]. - The management expense ratio for Q3 2024 was 14.77%, up 2.20 percentage points year-on-year, while the sales expense ratio was 19.81%, up 3.42 percentage points year-on-year [3]. Profit Forecast and Valuation - The profit forecast for 2024-2025 has been revised downwards, with expected net profits of 122 million RMB in 2024 (down 54%) and 137 million RMB in 2025 (up 12%) [3]. - The estimated earnings per share (EPS) for 2024-2026 are projected to be 0.82, 0.91, and 1.05 RMB, respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 52, 47, and 41 times [3].