杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 的通知于 2025 年 1 月 5 日以微信、电话等方式发出，会议于 2025 年 1 月 9 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先 生）。董事长孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席了会议。会议召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-002 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更 登记、备案的议案》 董事会认为本次经营范围的变更有利于公司业务及市场拓展，符合公司未来 发展需求，同意对公司经营范围进行变更并对《公司章程》相关条款进行修订， 并提请股东大会授权公司管理层及指定的相关人员办理工商变 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-004 2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 杰创智能科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）截至 2025 年 1 月 21 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必 是公司的股东。 （2）本公司董事、监事、高级管理人员。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间为：2025 年 ...

杰创智能科技股份有限公司章程 杰创智能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会提案 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第七节 | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 30 | | 第七章 | 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-005 杰创智能科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份暨后续增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日收 到控股股东、实际控制人之一、董事长孙超先生《关于增持杰创智能股份暨后续 增持计划的告知函》，以及控股股东、实际控制人之一、董事、总裁龙飞先生出 具的《关于增持杰创智能股份暨后续增持计划的告知函》。 2、基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，孙超先生于 2025 年 1 月 7 日、1 月 8 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 370,700 股，增持股份占公司总股本的比例为 0.2412%（占公司剔除回购专用账 户中股份数量后总股本的 0.2461%）；并计划其本人或其控制的主体自公告之日 起 6 个月内以不限于集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式增持 公司股份，增持金额不低于人民币 1,000 万元。 龙飞先生于 2025 年 1 月 ...

（一）培训时间 本次培训的时间为 2024 年12月19 日。 （二）培训对象 国泰君安证券股份有限公司 关于杰创智能科技股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为杰创智能科技股 份有限公司（以下简称"杰创智能"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等相关规定，于2024年12月19日对杰创智能的董事、监事、高级管理 人员及部分关键岗位人员等相关人员进行了培训，并对未到场的相关人员派发了 相关培训资料，督促其认真学习培训内容，现将本次培训情况汇报如下： 一、主要培训工作 二、培训效果 本次培训促使杰创智能董事、监事、高级管理人员等培训对象加深了对中国资 本市场发展现状的了解，以及对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法 律、法规、业务规则的了解和认识，促使培训对象进一步理解上市公司工作规范和 信息披露要求。此次培训达到预期目标，取得较好效果。 （以下无正文） 2 本次培训的对象为杰创智能的董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员 等相关人员。 （三）培训人员 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-079 杰创智能科技股份有限公司 关于完成《公司章程》工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于修订《公司章程》及办理工商登记备案的情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第五次会议，于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记、备案的议案》， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届 董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-056）、《2024 年第二次临时股东 大会会议决议公告》（公告编号：2024-065）。 公司近日已完成上述事项的工商备案登记，并取得工商部门出具的准予变更 登记相关文件。 二、备查文件 1、广州市市场监督管理局出具的相关文件。 特此公告。 杰创智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 30 日 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-078 募集资金已于2022年4月15日划至公司指定账户。中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）于2022年4月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了众环验字（2022）0600002号《验资报告》。 二、本次募集资金专户开立情况及四方监管协议签署情况 公司于2024年11月21日召开第四届董事会第七次会议审议并通过《关于增 加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，同意增加公司的全资 子公司广东杰创智能科技有限公司（以下简称"广东杰创"）为"智慧安全产 品升级及产业化项目""杰创研究院建设项目"的实施主体与公司共同实施上 述募投项目，同意广东杰创开立相关的募集资金专户，并与公司、保荐机构、 存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议，并授权公司管理层全权办理 相关具体工作，包括但不限于开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议 等 事 项 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体并 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-075 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 的通知于 2024 年 11 月 18 日以邮件送达等方式发出，会议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、彭和平先生、卢树华 先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议并通过了《关于增加部分募投项目实 施主体并开立募集资金专户的议案》。 董事会认为本次增加公司的全资子公司广东杰创智能科技有限公司作为"智 慧安全产品升级及产业化项目"、"杰创研究院建设项目"的实施主体与公司共同 实施上述募投项目，该事项与公司实际情况及子公司发展规 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-077 杰创智能科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]538号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票2,562.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行 价格为39.07元。募集资金总额人民币100,097.34万元，扣除全部发行费用（不 含增值税）后募集资金净额人民币91,154.85万元。 募集资金已于2022年4月15日划至公司指定账户。中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）于2022年4月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了众环验字（2022）0600002号《验资报告》。公司与保荐机 构、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的具体情况 根据《杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司的募投项目及募集资金的使用计划具体如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杰创智能科技股份有限公司 增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为杰创 智能科技股份有限公司（以下简称"杰创智能"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司增加部分募投 项目实施主体并开立募集资金专户的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 募集资金已于 2022 年 4 月 15 日划至公司指定账户。中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 18 日对公司首次公开发行股票的资金到位 情况进行了审验，并出具了众环验字（2022）0600002 号《验资报告》。公司与 保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目具体情况 根据《杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在 ...