杰创智能科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，为顺利完成公司监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国工会法》《中 华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 2 月 6 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议和 表决，会议审议并通过了《关于选举邢少英女士为公司第四届监事会职工代表监 事的议案》。邢少英女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非 职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会非职工代表监事 任期一致。 特此公告。 附件：邢少英女士简历 杰创智能科技股份有限公司 邢少英女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 就职于光宝电子（广州）有限公司法务部、东软集团（广州）有限 ...

杰创智能科技股份有限公司 综上所述，我们认为公司本次回购股份方案及决策程序合法、合规，回购方 案具有合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们一致同意公司 本次回购股份方案。 （以下无正文） 独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 三届董事会第二十一次会议，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》等内部管理制度的有关规定，我们作为公司的 独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判 断的立场，对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 关于对董事会换届选举事项的独立意见： 经过对董事会候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况的审查，我们 认为本次提名的董事候选人的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》中有关 非独立董事及独立董事任职资格的规定，全部候选人均具备履行董事职责所必需 的工作经验，能够胜任非独立董事、独立董事的职责要求。候选人均不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适 合担任上市 ...

《公司章程》修订对照表 根据中国证监会、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。 具体修订情况如下表： 杰创智能科技股份有限公司 本次章程修订事项经公司董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。 杰创智能科技股份有限公司 董事会 2024年2月6日 | …… | …… | | --- | --- | | | （十六）听取公司总裁的工作汇 | | | 报并检查总裁的工作； | | | …… | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | | | 第一百一十条 | | | 上述同一关联人包括与该关联人 | | | 受同一主体控制或者相互存在股权控 | | 第一百一十条 上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控 | 制关系的其他关联人 | | 制或者相互存在股权控制关系的其他关联人 | 公司为关联人提供担保的，不论数 | | | 额大小，均应当在董事会审议通过后 | | 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均 | | | 应当在董事会 ...

杰创智能科技股份有限公司 《董事会审计委员会工作细则》 杰创智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事 会对公司经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《杰创智能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，对董事 会负责，向董事会报告。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。审计委员会的主要职能是协助董事会独立审阅公司财务汇总、 呈报程序、内部监控及风险管理制度的成效，通过对公司各项业务活动、财务收 支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进行检查评价，以促进加 强经济管理。 第二章 人员组成 第四条 审计委员 ...

一、监事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议的通知于 2024 年 2 月 3 日以邮件送达等方式发出，会议于 2024 年 2 月 6 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，汪旭先生以通讯方式参加会议）。监事会主席汪旭先生主持本次会议。 董事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，按照《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名汪旭先生、 连军荣先生 2 人为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。任期 自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在第四届监事就任前，第三届监事会的现有非职 工代表监事仍将依 ...

杰创智能科技股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 杰创智能科技股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《杰创智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司 独立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指公司总裁、高级副总裁、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、董事会提名委员会、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的 过半数通过。 第六条 薪酬与考核委员会设召 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-008 杰创智能科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 3 日收到 公司董事长孙超先生《关于提议回购公司股份的函》。孙超先生提议公司以自有 资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行股份回购。 4、回购股份的价格区间：回购价格上限为不超过人民币 22.50 元/股（含本 1、提议人：公司董事长孙超先生 2、提议时间：2024 年 2 月 3 日 按照相关法律法规及《公司章程》的规定，孙超先生具有回购公司股份的提 案权。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 为进一步健全公司长效激励机制，促进公司长期稳健发展，经综合考虑公司 发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，董事长孙超先生提 议使用自有资金通过集中竞价交易的 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-009 杰创智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。简 要情况如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若公司 未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份， 尚未使用的已回购股份将依法予以注销。 3、回购股份的价格区间：不超过人民币22.50元/股（含）。 4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：以回购价格上限22.50元/股和回 购资金总额下限人民币3,000.00万元（含）测算，预计回购股份数量为1,333,333 股，约占公司目前总股本的0.87%；以回购价格上限22.50元/股和回购资金总额 上限5,000.00万元（含）测算，预计回购 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-001 杰创智能科技股份有限公司 关于重大项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中标通知，公司 中标广州海格天腾产业发展有限公司新建海格天腾信息产业基地项目勘察设计 施工总承包项目中的"海格天腾信息产业基地项目智能化工程专业分包"项目， 中标金额为人民币 6000.00 万元，根据公司《自愿性信息披露管理制度》的相关 规定，现将有关内容公告如下： 一、中标项目情况 1、项目名称：海格天腾信息产业基地项目智能化工程专业分包 2、招标人：中建四局华南建设有限公司广州分公司 3、中标单位：杰创智能科技股份有限公司 4、中标金额：人民币 6000.00 万元 5、项目内容：海格天腾信息产业基地电子与智能化工程，含工作环境、工 作交流、园区安全、园区管理、设备运维、保密管理智能化应用系统，包括但不 限于以上承包范围内的施工以及深化设计、施工、安装调试及运行、验收。 公司尚未与招标人签订正式项目合同，项目实施及最终结算金额以签订的项 ...

国泰君安证券股份有限公司 | 5．使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金 | | | | --- | --- | --- | | 投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金 | | √ | | 补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承 | | | | 诺期间进行高风险投资 | | | | 6．募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、 | √ | | | 投资效益是否与招股说明书等相符 | | | | 7．募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | （六）业绩情况 | | | | 现场检查手段：对上市公司有关人员进行访谈；索取有关财务资料，查阅公司 | | | | 公告；搜索行业数据，进行比较分析 | | | | 1．业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | | 2．业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | | 3．与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显 异常 | √ | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | 现场检查手段：对上市公司有关人员进行访谈；查阅相关承诺事项 | | | | 1．公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2．公司股东 ...