证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024 -044 江西威尔高电子股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已届 满，公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举邓艳群、陈 星、贾晓燕为公司第二届董事会非独立董事；同意选举唐艳玲、刘木勇为公司第 二届董事会独立董事，任期为自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日 起三年。 上述人员的简历详见 公 司 2024 年 7 月 13 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。 独立董事唐艳玲、刘木勇的任职资格在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前 已经深圳证券交易所备案审查通过。 一、第三届董事会组成情况 2 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-041 江西威尔高电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日 召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于<江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南》"）及《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对首次授予激励对象的名单在公司 内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查，相 关公示情况及核查方式如下： 2、监事会对拟激励对象的核查方 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-042 江西威尔高电子股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人在本激励计划（草案） 首次公开披露前 6 个月内（即 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 7 月 12 日，以下简称 "自查期间"）买卖本公司股票情况进行了自查。具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 三、结论 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开了第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<江西威尔 高 ...

目录 | 关于本报告 | 14 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 14 | 01 03 关于威尔高 绿色低碳，保护生态环境 公司简介 发展历程 10 危废排放与绿色运营 29 7 环境管理与资源利用 27 | 三会运作 | 15 | 质量与研发 | 35 | | --- | --- | --- | --- | | 风险管理 | 16 | 客户服务 | 38 | | 信息披露 | 18 | 供应链管理 | 39 | | 投资者关系 | 19 | 安全生产 | 42 | | 信息安全 | 20 | 关爱员工 | 45 | | ESG 管理 | 22 | 行业合作 | 50 | 02 04 科学治理，夯实治理根基 携手相伴，并肩共谋发展 安全生产 42 关爱员工 45 行业合作 50 CONTENTS | 展望未来 | 51 | | --- | --- | | 报告内容索引 | 52 | | 意见反馈表 | 54 | 主要荣誉 11 关于本报告 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告是江西威尔高电子股份有限公司（简称"威尔高"）发 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 公司简称：威尔高 股票代码：301251 | 序号 | 事项 | 是否存在该 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 事项（是/否/ | | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为保证 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺利实施，形 成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含下属子公司，下同）中层管理人员、核 心骨干员工勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略 与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规、规范性文件及《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 一、考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束 机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； （二）建立和完善公司员工与所有者共享机制，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一 ...

关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建 设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"年产 300 万㎡ 高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目—年产 120 万平方米印制电路 板项目"的完成时间延长至 2027 年 9 月。本次募投项目延期事项在董事会的审 批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-034 江西威尔高电子股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股 ...

为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，第一届监事会监 事仍将继续按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行监事义务与职责。 特此公告。 江西威尔高电子股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 10 日 召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，选举宋文明先生 为公司第二届监事会职工代表监事（简历详请见附件）。 宋文明先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-037 江西威尔高电子股份有限公司监事会 2024 年 7 月 11 日 1 附件： 职工代表监事简历 宋文明先生，1987 年出 ...

关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人唐艳玲女士符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据江西威尔 高电子股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事唐艳 玲女士为征集人就公司拟于 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大 会中审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关 议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人声明 本人唐艳玲女士作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事 的委托，就本公司拟召开的 2024 年第二次临时股东大会的限制性股票激励计划 相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书 不存在 ...

证券简称：威尔高 证券代码：301251 公告编号：2024-039 江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年七月 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 1 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"本公司"或"公 司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》及其他有关法律、法规及规范性文件和《江西威尔高电子股份有限公司章 程 ...