证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-035 江西威尔高电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司 （以下简称"公司"）第一届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相 关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。公司董事会提名邓艳群、陈星、贾晓燕为 公司第二届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名唐艳玲、刘木勇为公司第 二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第一届董事会提 名委员会已对上述董事候选人任职资格 ...

江西威尔高电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江西威尔高电子股份有限公司董事会现就提名刘木勇 为江西威尔高电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西威尔高电子股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西威尔高电子股份有限公司第一届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-038 江西威尔高电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议决定于 2024 年 7 月 29 日（星期一）14：00 以现场投票与网络投票相结合 的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十次会议审议通过关 于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日 9:1 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号： 2024-031 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1524)同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 33,655,440 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 28.88 元/股。本次募集资金总额为人民币 971,969,107.20 元，扣除发行费用(不含税)人民币 100,383,184.67 元后，实际募 集资金净额为人民币 871,585,922.53 元。 上述募集资金已于 2023 年 9 月 1 日划至公司募集资金专项账户，天职国 际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并 于当日出具天职业字(2023)第 45416 号《验资报告》。 二、募集资金专户的开立情况和存储情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

二、公司关注并核实情况说明 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-030 江西威尔高电子股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、江西威尔高电子股份有限公司股票交易价格连续两个交易日（2024 年 6 月 14 日、2024 年 6 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证 券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。 一、股票交易异常波动的具体情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续两个 交易日（2024 年 6 月 14 日、2024 年 6 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，以上情形属于股票交易异常波动的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 ...

Group 1: Company Overview - Jiangxi Weirgao Electronics Co., Ltd. has a revenue distribution in the industrial control sector, accounting for approximately 40% of total revenue, which includes motors, controls, and power supplies [3] - The company is expanding its product line from primary power supplies to secondary power supplies and from industrial control products to automotive electronics [3] Group 2: Financial Performance - The company experienced a slight decline in revenue last year due to a decrease in domestic product prices, despite an overall increase in sales volume [3] - The production capacity in Thailand is expected to be the largest increment for 2024, focusing on automotive electronics and secondary power supplies, with good order expectations [3] Group 3: Production and Capacity - The Thai facility is set to commence production in May 2024, with a higher-end product line positioning [3] - The Jiangxi factory is adding a new high-end board workshop of 10,000 square meters per month, while the Huizhou factory is undergoing technological and process capability upgrades [3] Group 4: Market Impact - The domestic production rate for the second quarter of this year has recovered to 90%, with specific details to be disclosed in the company's periodic reports [3] - Orders from Thailand are expected to positively influence domestic orders, providing a beneficial push [3]

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-029 江西威尔高电子股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下: 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为： 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 134,621,760 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.340000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.206000 元；持有首发 后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征 收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity was conducted online on May 17, 2024, from 15:00 to 17:00 [2] - Participants included the General Manager Mr. Chen Xing and the Secretary of the Board and Financial Officer Ms. Jia Xiaoyan [2] Group 2: Key Questions and Responses - Inquiry about the company's intention to repurchase shares: The company will disclose any repurchase plans in accordance with regulations [2] - Update on the Thailand project: The factory is in the equipment installation and debugging phase, with trial production scheduled for May 2024 [2] - Inquiry regarding shareholders' intention to reduce holdings: Current shareholders are under a lock-up period and have not expressed any intention to reduce their holdings [2]

江西威尔高电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午15:00 网络投票时间：2024年5月13日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024年5月13日9:15-15:00的任意时间。 2、召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道一号 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：江西威尔高电子股份有限公司董事会 5、主持人：董事长邓艳群女士 6、本次会议的召集、召开程序符合 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11楼、12楼 邮政编码：518017 11/F、12/F, TaiPing Finance Tower, YiTian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R China 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司2023年年度股东大会 法律意见书 信达会字(2024)第121号 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 贵公司董事会于2024年4月23日在巨潮资讯网站上刊载了《江西威尔高电子 股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（下称"《董事会公告》"）， 按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审 议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。 信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会 ...