使用募集资金置换先期已支付发行费用的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为江西 威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司 拟使用募集资金置换先期已支付发行费用的事项进行了核查，核查情况及核查意 见具体如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股 3,365.5440 万股，募集资金总额为人民币 97,196.91 万元， 减除发行费用人民币 10,038.32 万元后，募集资金净额为人民币 87,158.59 万元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 1 日出具了《验 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2023-006 江西威尔高电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于 2023 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募 资金 8,109.60 万元永久性补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议批 准，现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股 3,365.5440 万股，募集资金总额为人民币 97,196.91 万元， 减除发行费用人民币 10,038.32 万元后，募集资金净额为人民 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2023-010 江西威尔高电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）第一届董 事会第十六次会议决定于 2023 年 10 月 12 日（星期四）14：00 以现场投票与网 络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告 如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十六次会议审议通过 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

江西威尔高电子股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 天职业字[2023]46524 号 二、管理层的责任 威尔高管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年修订 )》的规定编制《以自筹资金预先 支付发行费用的专项说明》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 目 录 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 - -1 以自筹资金预先支付发行费用的专项说明 - -3 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 天职业字[2023]46524 号 江西威尔高电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"威尔高")《以自筹资金预先 支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威尔高为以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得 用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为威尔高用募集资金置换预先支付发行 ...

江西威尔高电子股份有限公司 第二条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的股东；或 者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权足以对股 东大会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《创业板股票上市规则》 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然 人。 第三条本制度所称"资金占用"包括但不限于以下方式： 防范控股股东及其关联方资金占用制度 （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、相 互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 第一章 总则 （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用及其他支出；代为控股股东、实际控制人及关联方偿还债务 而支付资金；有偿或无偿、直接或间接地将资金拆借给控股股东、实际控制人及关联 方；为控股股东、实际控制人及关联方承担担保责任而形成债权；其他在没有商品和 劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及关联方使用的资金。 第一条 为了进一步规范江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司" ...

江西威尔高电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四） 关联股东及董事回避的原则。 第四条 关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交 易事项回避表决。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时， 应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必须单独 出具声明。 第五条 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必 1 第一条 为保证江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及其他有关法律、法规和规范性文件及《江西威尔高电子股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司 ...

江西威尔高电子股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件 和《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 ...

江西威尔高电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江 西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第六条 公司做出的任何担保行为，必须经股 ...

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）第一届董 事会第十六次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人。会议由董事长邓艳群女士主持，监事、高管列席。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 公司董事会认为：公司现阶段现金流充裕，在确保不影响公司日常资金正常 周转和主营业务正常开展的前提下，拟使用不超过 20,000 万元（含本数）的闲 置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。 公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自 有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-008）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2023 ...

民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为江西 威尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司 拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查 意见具体如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524号）以及《江西威尔 高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次 公开发行人民币普通股3,365.5440万股，募集资金总额为人民币97,196.91万元， 减除发行费用人民币10,038.32万元后，募集资金净额为人民币87,158.59万元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月1日出具了《 ...