证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-053 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕519 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,892,700 股，每股发行价格为人民币 25.25 元，募集资金总额为 1,537,540,675.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金 净额为 1,424,995,576.10 元。公司募集资金投资项目承诺投资金额合计为 112,229.94 万元，超募资金金额为 30,269.62 万元。 公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 17 日进行了审验，并出具天健验〔2023〕 3-19 号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保 荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方（四方）监管协议》。 （二）募集资金使用情况 1、募投项目资金使用情况 关于使用 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-051 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议的公告 本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 次会议通知于 2024 年 6 月 17 号以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 21 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持， 应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 监事会认为：本次使用部分超募资金投资建设"通州区有机垃圾资源化综合 处理中心项目"符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-057 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，经深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 9 日（星期二）15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 9 ...

招商证券股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市朗坤环境集团 股份有限公司（以下简称"朗坤环境"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，对朗坤环境使用部分超募资金投资建设新项目事项进行了审慎核查，并 出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金的情况概述 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕519 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,892,700 股，每股发行价格为人民币 25.25 元，募集资金总额为 1,537,540,675.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净 额为 1 ...

一、关于公司财务总监辞职的情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 财务总监陈贵松先生的书面辞职报告。陈贵松先生由于个人原因申请辞去公司财 务总监一职，其辞职申请自书面辞职报告送达董事会之日起生效，辞职后，不再 担任公司任何职务。陈贵松先生的原定任期至第三届董事会届满之日止（2025 年 5 月 9 日）。截至本公告披露日，陈贵松先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 董事会对陈贵松先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于聘任财务总监的情况 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-055 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 21 日 1、公司第三届董事会第十八次会议决议； 2、审计委员会 2024 年第三次会议决议； 3、提名委员会 2024 年第一次会议决议。 丰绍明先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。为注册会计师 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-050 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司将成立全资子公司作为项目公司，由项目公司与北京市通州区城市管理 委员会签订《通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目特许经营协议》，并负责 本项目投资、建设、运营一体化服务的权利和义务。 内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于签署<通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目解除协议 书>的议案》 公司于 2023 年 10 月 17 日，收到《通州区有机垃圾资源化综合处理中心投 资、建设、运营一体化服务中标通知书》，后续与北京通州城市建设运行集团有 限公司签署了《通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目投资、建设、运营一体 化合作协议》（以下简称"《合作协议》"）。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策，精通企业会计准则、 注册会计师审计准则等； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的人力及其他资源配备； 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及其 ...

2024 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，经公司提名委员会审核通过后，公 司董事会同意提名陈慈琼女士（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人， 并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。陈慈琼女士经公司股东大会选举 后将同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬委员会委员职务，上 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-056 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事封晓瑛女士的书面辞职报告，封晓瑛女士因个人原因，申请辞去公司独 立董事及董事会下设专门委员会职务，辞职后，不再担任公司任何职务。封晓瑛 女士原定任期至第三届董事会届满之日止（2025 年 5 月 9 日）。截至本公告披 露日，封晓瑛女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 封晓瑛女 ...