证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025- 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 10 日上午 10：30 在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 3 月 31 日以书面方式送达各位监事。本次会议由监事会主席 陈玲女士召集并主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事 会秘书列席本次会议。 010 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，其内容能够真实、准确、完整地反映 了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 31 日以书面及邮件等形式送达， 会议于 2025 年 4 月 10 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本 次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，其中董事杨宇伟以通讯方式出席会 议。符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理卜晓华先生就 2024 年度公司经营情况及 2025 年度工作计划向董 事会进行汇报，董事会认真听取了总经理卜晓华先生所作的《2024 年度总经理工 作报告》， ...

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-012 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规 划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 （一）2024 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊有限合伙）审计，2024 年度，公司母 公司实现净利润123,345,333.27元，合并报表层面实现净利润116,256,369.63元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 12,334,533.33 元，计提任意盈余公积金 0 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8552 | 1.3562 | -36.94 | 1.9880 | | 每股净资产（元） | 0 | 23.14 | -100 | 8.69 | | 每股公积金(元) | 12.41 | 17.71 | -29.93 | 3.39 | | 每股未分配利润(元) | 2.90 | 3.91 | -25.83 | 3.85 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 26.48 | 20.01 | 32.33 | 18.08 | | 净利润(亿元) | 1.16 | 1.65 | -29.7 | 1.45 | | 净资产收益率(%) | 5.04 | 10.45 | -51.77 | 25.98 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | - ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-021 2025 年 4 月 1 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人卜晓华、主管会计工作负责人徐吉军及会计机构负责人(会计 主管人员)刘爱玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之 "（四）公司可能面对的风险"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：鑫宏业 | | | | --- | --- | --- | | 联系电话：021-68801573 | | | | 保荐代表人姓名：陈颖 联系电话：021-68801573 | | | | 现场检查人员姓名：魏思露、陈颖、程子涵 | | | | 现场检查对应期间：上半年 下半年 | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 1 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段：包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | | 13 号 | | ——保荐业务》第三十三条所列 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 | √ | | | 员及会议内容等要件是否齐备 ...

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000581 号 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 德皓核字[2025] 00000581 号 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了无锡鑫 宏业线缆科技股份有限公司（以下简称鑫宏业公司）2024 年度财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...

中信建投证券股份有限公司 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | | | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | | | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | | | | | 10.对上市公司培训情况 | | | | | | | | （1）培训次数 | 1 次 | | | | | | | （2）培训日期 | 年 | 11 | 日 | 2024 | 11 | 月 | | （3）培训的主要内容 | | | | | 上市公司规范运作及信息披露 | | | 11.上市公司特别表决权事项（如有） | | | | | | | | （1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合 | 不适用 | | | | | | | 《创业板股票上市规则》第 4.4.3 条的要求 | | | | | | | | （2）特别表决权股份是否出现《创业板股票上 | | | | | | | | 市规则》第 条规 ...

一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]517 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,427.47 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 67.28 元。募集资金总额人民币 163,320.18 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 149,736.92 万元。募集资金已于 2023 年 5 月 30 日划至公司指定账户。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 30 日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000291 号《验资报 告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户 开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 中信建投证券股份有限公司 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构" ...

中信建投证券股份有限公司 关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"鑫宏业"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对鑫宏业预计 2025 年度 日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 注：截至披露日已发生金额为未经审计含税额。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事卜晓华、孙群霞对关联交易进行了回避表决，本议案已经公司第二届董事会 独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2025 年度将与关联法人江 苏鑫爱克科技有 ...