证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-049 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一 次会议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）以现场会议的方式在公司会议室召开。 在公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉 所议事项相关的必要信息。 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的董事 9 人， 本次会议由全体董事推举董事唐雪姣女士主持，公司全体监事、高级管理人员、 证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-048 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的相关 规定。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15- 15:00 期间的 ...

T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China 致：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市曼恩斯特科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 12 月 26 日在深 圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C 区 9 号楼二楼大会议室召开的 2023 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）及 《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-040 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十六次会议于 2023 年 12 月 7 日（星期四）以现场会议与通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 4 日（星期一）以电子邮件的方式 送达全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的 董事 5 人，以通讯方式出席会议的董事 4 人，本次会议由公司董事长唐雪姣女士 召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第一 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-042 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及《深 圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳市曼 恩斯特科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查及候选人本人同意，公司 ...

提名人深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会现就提名陈燕燕为深圳市 曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、被提名人已经通过深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密 ...

声明人杨浩军作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会 提名为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

1 上述申请授信的具体金额、期限及担保方式以最终各方签署的合同为准。后 续如有抵押、担保等事项，公司仍将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，严格 履行会议审议程序和信息披露义务。 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-044 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综 合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司向金融机构申请综合授信及项目贷款额度的议案》，为满足公司经营 发展的资金需求，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合 授信额度，期限为 12 个月，上述授信业 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 综上所述，我们一致同意提名陈燕燕女士、韩文君女士、杨浩军先生为公 司第二届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会提名委员会 陈燕燕、杨浩军、彭建林 2023 年 12 月 4 日 第一届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《（以下简称《"《《规范运作》"） 等法律、法规以及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》《深圳市曼恩斯特 科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等相关制度的有关规定，我们作 为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会提名委 员会的委员，对拟提交公司第一届董事会第二十六次会议审议的《《关于董事会换 届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立 董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等相关材料进行了审核， 现发表审查意见如下： ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-043 鉴于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及《深圳市曼恩斯特科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定进行监事会换届选举。公司 于 2023 年 12 月 7 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中非职 工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司控股股东深圳市信维投资发展有限 公司提名，公司监事会同意提名王忠诚先生、陈贵山先生为公司第二届监事会非 职工代表监事候选人（简历详见附件）。第二届监事会非职工代表 ...