证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-046 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三 次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年第三次临 时股东大会。现将相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的相关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9 ...

提名人深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会现就提名韩文君为深圳市 曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 如否，请详细说明：____ ...

声明人陈燕燕作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会 提名为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-045 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于为子公司向金融机构申请综合授信及项目贷款提 供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至本公告披露日，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"曼恩斯特"）提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债 率超过 70%的单位提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广 大投资者充分关注投资风险。 一、对外担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 7 日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司为子公司向金融机构申请综合授信及项目贷款提供担保额度预计的 议案》，为落实公司发展战略，满足深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"曼恩斯特"）全资子公司及控股子公司日常经营及业务发展的需 要，公司全资子公司淮安曼恩斯特科技有限公司（以下简称"淮安曼恩斯特"）、 控股子公司湖南安诚新能源有限公司（以下简称"湖南安诚"）、深圳市博能自 动化设备有限公司（以下 ...

第一届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-041 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 三次会议于 2023 年 12 月 7 日（星期四）以现场会议与通讯会议相结合的方式在 公司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 4 日（星期一）以电子邮件的方式送 达全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，现场出席会议的监 事 2 人，以通讯方式出席会议的监事 1 人，会议由公司监事会主席刘铮先生召集 并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 因公司第一届监事 ...

是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会现就提名杨浩军为深圳市 曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

声明人韩文君作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会 提名为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"该公司")第二届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易 系统的投票时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包 括但不限于公司第一届董事会第二十五次会议决议、独立董事意见以及根据上述决议 内容披露的公告、本次股东大会的通知、议案等，同时听取了公司就有关事实的陈述 和说明，并列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-039 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的相关 规定。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 24 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15- 15:00 期间的 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 华夏基金、汇添富、中欧基金、天弘基金、中银基金、中加基 参与单位名称 金、国寿资产、中信资管、东吴证券等 9 家机构，共 12 位投 及人员姓名 资者。 时间 2023年11月10日 13:30 地点 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：彭亚林 人员姓名 1、请介绍一下公司前三季度的经营情况？ 答：今年前三季度公司实现营业收入 5.61 亿元，同比增长 71.12%，其中核心部件和智能装备产品占营业收入的比例分 别为 74.16%、24.93%；实现归属于上市公司股东的净利润为 ...