证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-037 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 24 日召开公司 2023 年第二次临 时股东大会。现将相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 权他人出席。 （ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")及公 司全体股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")及其他法律法规的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本议事规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》及其他监管法律法规、公司章程规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大 会： ( ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，规范 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会高效规范运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及其他法律法规、《深圳市曼恩斯特科技股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，按照法律法规、规范性文件、公司章程和本规则的 规定，履行其职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职权的基本方式。 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。 第五条 董事会成员人数、组成等由公司章程规定。 第二章 董事会职权 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独立董事 关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所 股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《 深圳市曼恩斯特科技股份有限 公司章程》和 深圳市曼恩斯特科技股份有限独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东及公司负责的原则，对公司续聘 2023 年度审计机构事项发表事 前审核认可意见如下： 大信会计师事务所《（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验 和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营 成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，同意续聘其为公司 2023 年度审计机构并将 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会 审议。 （以下无正文） （本页无正文，为 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独立董事关于续聘公司 20 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-035 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十五次会议于 2023 年 11 月 7 日（星期二）以现场会议与通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 4 日（星期六）以电子邮件的方式 送达全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的 董事 6 人，以通讯方式出席会议的董事 3 人，本次会议由公司董事长唐雪姣女士 召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")的关 联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及规范性 文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有 关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人发生的转移资源或义 务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通 过合同明确有关成本和利润的标准； （三）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上，应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避表决； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请专业评估师或独立财务 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")公 司治理，加强对外投资管理，维护公司整体形象和投资人的利益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件，以及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章 程》(以下简称"公司章程")有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善 产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许 的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资或支付投资对价，所进行的各种 投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资子 公司、控股子公司(以下统称"子公司")在组织资源、资产、投资等经营运作过 程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的盈 利能力和抗风险能力。 第四条 公司对外投资计划分为短期投资和长期投资两类： （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一 年)的投资，包括各种股票、债券、 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策功能，保障董事会对经理层的有效监督，保证财务信息的准确性，降低董事 会决策的风险，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名公司董事组成，其中独立董事占二名，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人员，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由作为会计专业人士的独立 董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行考查和研究并提出建议。 第二章 人员组成 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会由3名公司董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)1名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金使用管理制度，并确保本制 度的有效实施；募集资金投资项目通过公司的控股子公司或公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金存储 1 第四条 公司募集资金的存放应坚持专户存储、便于监督管理的原则。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及 《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求， 特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过向不特定对象公开发行证券或 者向特定 ...