深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事不得少于董事会成员总数的1/3，聘任适当人员担任， 其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员 会，其中独立董事应当在审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中 过半数，并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 1 第七条 前款所称会计专业人士应 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独立董事 关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件， 以及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》和《深圳市曼恩斯特科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第一届董事会第二十五次会议审 议的续聘公司 2023 年度审计机构的事项，基于独立判断立场，发表独立意见如 下： 经核查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关 业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度审计要求。公司拟续聘审计机构的审 议、表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益 的情况。我们一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度会计师事务所审计机构，并同意将该事项提交 2023 年第 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-036 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日（星期二）召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2023 年 第二次临时股东大会审议。现就有关事项说明如下： 一、 拟续聘审计机构的基本信息 （一）审计机构情况 1、机构信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位 于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成 员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股 企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于续聘 2023 年 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善深圳市曼恩斯特科技股份 有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规及《深圳市曼恩斯特科 技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定，结合公司实际情况，修订本 工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员。 第三条 董事会秘书对董事会负责，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限 尚未届满； （四）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （五）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； （六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳市曼恩斯特科技股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于3名公司董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)1名，由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-038 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次解除限售的股份为深圳市曼恩斯特科技股份有限公司(以下简称"曼 恩斯特"或"公司")首次公开发行网下配售限售股。 2、本次解除股份限售的股东户数为 5,477 户，解除限售股份数量为 1,374,859 股，占公司总股本的 1.1457%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个 月。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 11 月 13 日（星期一)，因 2023 年 11 月 12 日为非交易日，故上市流通日顺延至交易日 2023 年 11 月 13 日。 4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会 导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 一、首次公开发行网下配售股份概况 1 年 11 月 13 日）。 自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露之日，公司未发生因股份 增 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"曼恩斯特"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对曼恩斯特首次公开发行网下配售限售股上 市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 363 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 120,000,000 股，其中有限售条件股份数量为 95,216,004 股，占公司总股本的比例为 79.35 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-034 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | | | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 214,492,350.67 | ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-033 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收购股权暨关联交易概述 （一）收购股权暨关联交易基本情况 为了拓展深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"曼恩斯 斯特"）在储能产业的产品布局，进一步扩大生产经营规模，公司拟以自有资金 人民币 1,020.00 万元收购湖南安诚新能源有限公司（以下简称"湖南安诚"或"标 的公司"）51%股权。本次交易完成后，湖南安诚将成为公司控股子公司，纳入 公司合并报表范围。 本次交易的对手方为深圳市信维投资发展有限公司（以下简称"信维投资"）， 系公司控股股东，本次收购湖南安诚股权构成关联交易。 （二）收购股权暨关联交易的决策和审批程序 公司于 2023 年 10 月 16 日召开第一届董事会第二十三次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》， 关联董事唐雪姣、彭建林回避表决，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 经核查，我们认为：公司本次收购股权暨关联交易是基于公司战略发展的需 要，符合公司及全体股东利益；交易各方依据公平、公正、合理的原则进行，交 易价格公允合理，董事会在审议该事项时，关联董事已回避表决，关联交易的审 议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东尤其中小 股东的利益，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意公司本次收购股权暨 关联交易的相关事项。 独立董事：陈燕燕、韩文君、杨浩军 2023 年 10 月 18 日 1 独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件， 以及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深 圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司 第一届董事会第二十三次会议审议的相关事项，基于独立判 ...