深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-032 特此公告。 二、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》 监事会认为：公司拟以自有资金人民币 1,020 万元收购湖南安诚新能源有限 公司（以下简称"湖南安诚"）51%股权，本次收购完成后，湖南安诚将纳入公 司合并报表范围内，符合公司战略发展需要，有利于扩大生产经营规模。本次关 联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则且不影响公司运营的独立性， 不存在损害中小股东利益的情形，符合公司整体利益。因此，我们同意公司本次 收购股权暨关联交易事项。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 三、备查文件 1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。 1 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 一次会议于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以现场会议与通讯会议相结合的 ...

民生证券股份有限公司关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 收购股权暨关联交易事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"曼恩斯特"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》《 深 圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对曼恩斯特收购股权暨关联交 易事项进行了核查，具体情况如下： 一、收购股权暨关联交易概述 （一）收购股权暨关联交易基本情况 为了拓展曼恩斯特在储能产业的产品布局，进一步扩大生产经营规模，公司 拟以自有资金人民币 1,020.00 万元收购湖南安诚新能源有限公司（以下简称"湖 南安诚"或《"标的公司"）51%股权。本次交易完成后，湖南安诚将成为公司控股 子公司，纳入公司合并报表范围。 本次交易的对手方为深圳市信维投资发展有限公司《（以下简称"信维投资"）， 系公司控股股东，本次收购湖南安诚股权构成关联交易。 （二）收购股权暨关联交易的决策和审批程序 公司于 2023 年 10 月 16 日召开 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-031 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十三次会议于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以现场会议与通讯会议相结合的方 式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 13 日（星期五）以电子邮件的 方式送达全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会 议的董事 5 人，以通讯方式出席会议的董事 4 人，本次会议由公司董事长唐雪姣 女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》 形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳市曼恩 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 广发自营、国信自营、恒泰自营、建信理财、金信基金、淳厚 基金、开源资管、中欧瑞博、长安汇通、盈峰资本、鼎萨投资、 参与单位名称 亿阳投资、健顺投资、昭图投资、中鼎融投资、国海证券、国 及人员姓名 盛证券、中邮证券、华福证券、国信证券等20 家机构，共24 位投资者。 时间 2023年9 月26日 10:00 地点 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司办公室 上市公司接待 董事会秘书：彭亚林 人员姓名 1、公司的狭缝式涂布模头产品有怎样的壁垒？ 答：涂布技术的研发及应用是一种长期经验积累的结果，并非 单纯以高额的资金投入即可达到产品性能提升和成本降低等 ...

证券代码:301325 证券简称:曼恩斯特 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|---------------------------------| | | □特定对象调研 □ | | | □媒体采访 | | 投资者关系活 | | | | □新闻发布会 □ | | 动类别 | | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | 主题集体业绩说明会"的全体投资者 | 时间 2023 年 9 月 14 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn) 董事 财务总监:黄毅 上市公司接待 董事会秘书:彭亚林 人员姓名 独立董事:陈燕燕 公司于 2023 年 9 月 14 日 15:00 在深圳证券交易所上市大厅通 过图文与直播视频转播的方式举办 2023 年半年度业绩说明 会,公司与投资者进行了互动交流和沟通,并就投资者关注的 问题进行了回复,主要问题及回复如下: 投资者关系活 1、请介绍一下公司上半年的经营情况? 动主要内容介 答 ...

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-030 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会的召集人：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的相关 规定。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 12 日 14:30 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15- 15:00 期间的任意时 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市曼恩斯特科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 9 月 12 日在深 圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区 C 区 9 号楼二楼大会议室召开的 2023 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）及 《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-029 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年上半年经营情况，公司将于 2023 年 9 月 14 日（星期四）15:00-17:00 在深圳证券交易所上市大厅举办 2023 年半年度 业绩说明会。 本次业绩说明会系"绿色低碳乘风劲│深市民营上市公司 2023 年半年度主 题业绩说明会"特定活动。本次业绩说明会将采用图文与直播视频转播的方式举 行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次半年度业绩说明会，也可扫描下方二维码观看直播 及参与交流。 （公司 2023 年半年度业绩说明会二维码） 出席本次半年度业绩说明会的人员有： ...

证券代码:301325 证券简称:曼恩斯特 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------|---------------| | | | 编号:2023-001 | | | █特定对象调研 □ | | | | □媒体采访 | | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 | | | 动类别 | | | | | □现场参观 | | | | █其他(电话会议) | | | | (以下排名不分先后) | | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | | 120 余家 | 机构投资者。 时间 2023 年 8 月 31 日 15:30 地点 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司会议室 董事 总经理:彭建林 上市公司接待 董事 财务总监:黄毅 人员姓名 董事会秘书:彭亚林 | --- | |------------------------------------------------------| | 一、公司董事会秘书彭亚林先生简要介绍了公司的基本情况 | | 及 2023 年上半年的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-028 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的相关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件二）授 1 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...