证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-012 信音电子(中国)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1010 号文核准，并经深圳证券交 易所同意， 公司于 2023 年 7 月 7 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,300 万股，每股发行价人民币 21 元，应募集资金总额 903,000,000.00 元，根据 有关规定扣除发行费用 80,331,567.60 元，实际募集资金净额 822,668,432.40 元。 截止 2023 年 7 月 7 日，公司上述发行募集的资金已全部到账，上述资金到账情 况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2023]000409 号《验资报告》 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《信音电子（中国）股份有限 ...

| 编制单位：信音电子（中国）股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 计发生金额(不含 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | | | - | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-015 信音电子(中国)股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 （二）是否构成关联交易 鉴于泰国信音过去十二个月内的股权结构中存在公司的关联方即公司董事 长杨政纲、公司董事、总经理林茂贤，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》有关规定，本次担保预计事项构成关联交易。 （三）决策与审议程序 本次担保预计事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议、第 五届董事会第十九次会议审议批准，关联董事杨政纲、林茂贤回避表决。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保预计事 项主体均为公司合并报表范围内的法人主体，信音科技为泰国信音提供担保不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本 ...

经过对杨政纲先生、甘信男先生、甘逸群先生、林茂贤先生、彭国铭先生的 职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，委员会认为非独立 董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。全体委员同意 提名杨政纲先生、甘信男先生、甘逸群先生、林茂贤先生、彭国铭先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人。 关于公司董事会换届选举暨董事候选人资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董 事会提名委员会工作细则》等有关规定，信音电子（中国）股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人和独 立董事候选人的任职资格进行了审核，现发表审查意见如下： 二、关于对第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 信音电子（中国）股份有限公司 第五届董事会 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信音电子（中国）股份有限公司 容诚专字[2025] 100Z0396 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 1-3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26(100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025] 100Z0396 号 信音电子（中国）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的信音电子（中国）股份有限公司（以下简称信音电子）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本 ...

信音电子（中国）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，积极履 行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。2024 年度公司董事会紧密围绕公司发展战略，深化公司治理，坚持科学决策，有序开 展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇总 如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 公司的主营业务为连接器的研发、生产和销售。公司经过多年持续研发投入， 在行业内已建立了较高的品牌知名度，为全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商。 通过长期的技术发展和技术储备，建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密 模具 开发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系。公司自主创新能力较 强，技术研发水平位于行业前列。 在 202 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-014 信音电子(中国)股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 根据信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营需要，公司 （含子公司，下同）预计 2025 年度将与关联方信音企业股份有限公司（以下简称"台 湾信音"）、Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA)（以下简称 "SE（USA）"）、 信音电子（泰国）有限公司（以下简称"泰国信音"）发生总金额累计不超过人民币 26,890.00 万元的日常关联交易。2024 年度公司与关联方实际发生关联交易总额为 人民币 9,563.15 万元。 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨政纲、甘信男、彭朋煌、朱志强、林茂 贤回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案已经公司独立董事专门 会议审议并取得了过半数独立董事的同意意见。 ...

附件三 ☑是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人信音电子(中国)股份有限公司董事会现就提名杨艳波 为信音电子(中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为信音电子(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过信音电子(中国)股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 同是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 门是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否,请详细 ...

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-019 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举，现将相关事项公告如下： 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，逐项审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会 换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会推荐，公司董事 会提名委员会审查，同意提名杨政纲先生、甘信男先生、甘逸群先生、林茂贤先 生、彭国铭先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名杨艳波女士、卢侠 巍女士、张晓朋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简 历详见附件） 上述董事候选人选具备担任上市公司董事的资格，符合《公 ...

附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人信音电子(中国)股份有限公司董事会现就提名张晓朋 为信音电子(中国)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为信音电子(中国)股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过信音电子(中国)股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ▽是 ■ 否 如否,请详细 ...