广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对 有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项 发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准 确性等问题发表意见。 本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。 本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信 息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对 公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1. 提供 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 deerma德尔玛 广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023. 8 1 广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡铁强、主管会计工作负责人孙斐及会计机构负责人(会计主 管人员)孙斐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | 第一节 重要提示、目录和释义 … | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理 | | 第六节 重要事项 . | | 第七节 股份变动及股东情况 | | 第八节 优先股相关情况 | | 第九节 债券相关情况 | | 第十节 财务报告 աստանության աստղագության աստանության կայքում (19 | 3 广东德尔玛科技股份有限公司 2023 ...

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九次会议 于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 22 日通过邮件和即时 通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席谭玉珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-017 广东德尔玛科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 ...

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年召开两次。临时会议不定期召开。 广东德尔玛科技股份有限公司 第二章 董事会的召集 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本规则。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共 同推举一名董事召集和主持。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （一） 提议人的姓名或者名称； 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应 当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长 ...

根据中国证监会《 上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定及要求，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联 方占用资金情况和对外担保情况进行了认真核查。经核查，我们认为： 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资 金情形，不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形，亦 不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况。 广东德尔玛科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见 根据《 广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称《 公司章程》）和公 司《 独立董事工作制度》等有关规定，作为广东德尔玛科技股份有限公司《（以下 简称"公司"）的独立董事，我们对公司本次董事会相关议案进行了认真审议， 并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，我们对公司上述相关事项发表独 立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明的独立意见 经审核，独立董事认为：公司控股股东为公司向金融机构申请授信额度提供 担保，公司接受关联方无偿提供担 ...

经充分了解本次关联交易的背景情况，此次公司控股股东为公司向金融机构 申请授信额度提供担保，公司接受关联方无偿提供担保构成关联交易。该等关联 交易有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害 股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将（ 关于公司接受关联方 担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。 独立董事：谢军、纪建斌 广东德尔玛科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的 事前认可意见 广东德尔玛科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）将于 2023 年 8 月 25 日 召开第一届董事会第二十六次会议审议（ 关于公司接受关联方担保暨关联交易的 议案》。根据 广东德尔玛科技股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》） 和公司（ 独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对上述议案进 行了事前审查，我们认为： 2023 年 8 月 25 日 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等深圳证券交易 所业务规则及《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为 目的的投资行为： （一） 向其他企业投资，包括与他人共同设立企业、对其他企业增资、受让其他 企业股权等权益性投资，但不包括设立或者增资全资子公司； （二） 公司进行证券投资、委托理财或者衍生产品投资事项； （三） 购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资，不含证券投 资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产 品投资； （四） 其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略， ...

广东德尔玛科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，保证募 集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》等法 律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东德尔玛科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第四条 独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司按照公司章程的规定设置独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低 于三分之一，且至少包括 1 名为会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年 1 以上全职工作经验。 第二条 独立董事是指不在公司担 ...