证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-011 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件和即时通 讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议由监事会主席卢婷女士主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议的 独立董事专门会议决议 根据《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和广 东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等有关 规定，作为公司的独立董事，我们对公司本次接受关联方担保暨关联交易的相关 议案进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，我们对相 关事项决议如下： 《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》 经审核，我们认为：公司控股股东为公司向金融机构申请授信额度提供担保， 公司接受关联方无偿提供担保构成关联交易。该等关联交易有利于保证公司业务 发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害股东特别是中小股东利益 的情形。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，程序合法有效。 综上，我们一致同意上述议案。 独立董事：谢军、纪建斌 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-010 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）第二届董事会第 九次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过 邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长蔡铁强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024 年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法 规等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 《 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 及 其 摘 要 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.co ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-012 广东德尔玛科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 二届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该事项尚 需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等制度和股东回报规划关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，该 利润分配方案合法、合规、合理。 （三）2024 年度累计现金分红总额及股份回购情况 一、本次利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕7-520 号《审计报 告》，公司合并报表 2024 年度实现归母净利润为 142,375,272.92 元，母公司净利润 105,024,474.54 元，按照 10%提取法定盈余公积 10,5 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-023 广东德尔玛科技股份有限公司 关于回购股份实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份（以下简 称"本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不 低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格上限不超过 人民币 16.52 元/股（含）。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日 起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 9 日刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 015）和《回购报告书》（公告编号：2024-021）。鉴于公司实施 2023 年度权益分派 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-017 广东德尔玛科技股份有限公司 2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定的要求，广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年 度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 公司于 2023 年 5 月 29 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，公司预计动用交易保证金 和权利金上限不超过 2,500 万元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值 不超过 2.5 亿元人民币或等值外币，开展以套期保值为目的的商品期货及外汇衍生品 交易。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意广东 德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕529 号）， 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 92,312,500 股，发行价为每股 人民币 14.81 元，募集资金总额为 1,367,148,125.00 元，坐扣承销费 87,790,353.77 元后 的募集资金为 1,279,357,771.23 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2023 年 5 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费、评估 费、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 48,248,383.79 元后， 公司本次募集资金净额为 1,231,109,387.44 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕7-61 号）。公司 对募集资金的存放和使用进行专户管理，且与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募 集资金专户存储监管协议。 1 二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东德尔玛 科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对德尔玛 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕529 号），公司由主承销商中国国际金融股份有 限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 92,312,500 股，发行价为每股人民币 14.81 元，共计募集资金 1,367,148,125.00 元，坐扣承销费 87,790,353.77 元后的募集资金为 1,279,357,771. ...

中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东德尔玛 科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对《广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年度内部控制评 价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制体系的总体情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的单位包括公司及各子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司 2024 年度合并财务报表资产总额的 100%，纳入评价范围单位的营业收入总额占公司 2024 年 度合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入本次内部控制评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、 销售业务、采购业务、资金管理、资产管理、研发与生产、信息系统、财务报告、关联 交易、合同管理、对外担保及募 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | | 四、资质证书复印件…………………………………………… 第 98—101 页 天健审〔2025〕7-520 号 广东德尔玛科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们 ...