湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于子公司取得采矿许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贵 州裕能新能源电池材料有限公司下属控股子公司贵州裕能矿业有限公司（以下简 称"贵州裕能矿业"）2023 年竞得贵州省福泉市打石场磷矿探矿权和贵州省福 泉市道坪镇黄家坡磷矿探矿权（以下简称"黄家坡磷矿探矿权"）。详细内容参 见公司于 2023 年 11 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于子公司签署探矿权出 让合同的公告》（公告编号：2023-072）。 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-022 已经获得贵州省自然资源厅评审备案。截止 2024 年 2 月 16 日，黄家坡磷矿探矿 权范围（估算标高+928.53m～+769.52m）获得总资源量为 2622.48 万吨，其中开 采消耗量 119.32 万吨，保有资源量 2503.16 万吨。保有资源量中探明资源量 1090.32 万吨，控制资源量 222.09 万吨，推断资源量 1190.75 万吨。 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-021 三、备查文件 1、津晟新材料出具的《股票解除质押事宜告知函》； 1 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东 上海津晟新材料科技有限公司（以下简称"津晟新材料"）的函告，获悉津晟新 材料其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东 名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质 | 占其 所持 股份 | 占公司 总股本 | 例 | 起始日 | | 解除 日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 动人 | 押数量（股） | 比例 (%) | 比 (%) | | | | | | | | 津晟 | | | | | | 2023 ...

深 圳 证 券 交 易 所 股份有限公司的关注函 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 20 日，你公司披露《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"公告"），公司结合行业特 点、行业发展周期、竞争状况及自身经营战略，对未来三年 设置不同维度的公司层面考核指标。激励计划首次授予部分 的限制性股票考核年度为 2024 年至 2026 年三个会计年度， 其中 2024 年业绩考核目标以 2023 年磷酸铁锂销售量为基数， 规定 2024 年磷酸铁锂销售量增长率不低于 25%。2025 年及 2026 年的业绩考核目标以归属于上市公司股东的净利润为 计算依据，2025 年净利润不低于 15 亿元，2026 年净利润不 低于 20 亿元。我部对上述事项表示关注，请你公司补充说 明以下事项： 1、结合公司对所处行业发展趋势、市场环境、自身经 1 营战略等具体背景的考量因素，说明公司设置不同维度考核 指标的依据及合理性，各期业绩考核指标是否保持可比性， 是否符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。 关于对湖南裕能新能源电池材料 创业板关注函〔2024〕第 87 号 2、结合磷 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-020 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 前质押股 | | 持股份 | 总股本 | | | | | | 名称 | （股） | （%） | 份数量 | 质押股份数 | 比例 | 比例 | | 占已质 | | 占未质 | | | | | （股） | 量（股） | （%） | （%） | 已质押股份限 | | 未质押股份 | 押股份 | | | | | | | ...

证券研究报告·公司点评报告·电池 湖南裕能（301358） 2023 年年报点评：Q4 盈利仍远超行业平均， 2024年 04月 21日 发布股权激励增强凝聚力 证券分析师 曾朵红 买入（维持） 执业证书：S0600516080001 021-60199793 盈[T 利ab 预le_ 测EP 与S 估] 值 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E zengdh@dwzq.com.cn 证券分析师 阮巧燕 营业总收入（百万元） 42,790 41,358 26,395 36,810 44,214 执业证书：S0600517120002 同比（%） 505.44 (3.35) (36.18) 39.46 20.12 021-60199793 归母净利润（百万元） 3,007 1,581 1,026 2,530 3,041 ruanqy@dwzq.com.cn 同比（%） 153.96 (47.44) (35.08) 146.50 20.21 证券分析师 刘晓恬 EPS-最新摊薄（元/股） 3.97 2.09 1.36 3.34 4.02 执业证书：S0600523070005 P/E（现价& ...

中信建投证券股份有限公司 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 2023 年，公司开展了商品期货套期保值业务，具体业务情况如下： 单位：万元 | 衍生品 | | | 本期公 | 计入权益的 | | | | 期末投资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资类 | 初始投资 | 期初 | 允价值 | 累计公允价 | 报告期内 | 报告期内 | 期末金额 | 额占公司报 | | 型 | 金额 | 金额 | 变动损 | 值变动 | 购入金额 | 售出金额 | | 告期末净资 | | | | | 益 | | | | | 产比例 | | 商品 | - - | | 16.08 | 13.67 | 3,592.31 | 1,767.23 | 1,809.00 | 0.16% | | 合计 | - - | | 16.08 | 13.67 | 3,592.31 | 1,767.23 | 1,809.00 | 0.16% | | 报告期 | 为规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，公司按 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2、交易方式 公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法 运营的期货交易所，期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的锂盐期货 品种。 3、授权期限 自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日 期间内有效。 4、资金来源 关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的背景和目的 锂盐是湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）磷酸铁 锂业务的重要原材料，近年来，该材料价格波动明显，为有效降低原材料价格波 动对公司经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的不利影响，公司 及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 1、交易金额 根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司 2024 年度拟开展商品期货套 期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 10 亿 元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元。该 ...

关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | | 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湖南 裕能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，第二届董事会第三次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会 采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-018 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00。 （2） ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制 了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-008 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2321 号），本公司由 主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）采用包销方 式，首次公开发行人 ...