证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（电话会议） 易方达基金 胡天乐 华夏基金 时赟凯、陈凌飞 银华基金 范文韬 富国基金 于潇 高毅资产 赵艺涵 嘉实基金 宋阳、刘帅、孙帅 招商基金 张香滢 参与单位名称 景顺长城 王卫秦 及人员姓名 兴全基金 孟维维 建信基金 蒋超 长城基金 李金洪 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-055 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会现就提名戴静为湖南 裕能新能源电池材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第一届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-054 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会现就提名夏云峰为湖 南裕能新能源电池材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第一届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-052 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）15:30； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第一届董事会第四 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-049 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 第十一次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加 监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席谢军恒先生主持。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事审议表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司有关股东提名，李昕 先生、彭建规先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。 与会监事对以上非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第四十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定，我们作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就第一届董事会第四十三次会议审议 的相关议案，发表独立意见如下： 一、关于选举第二届董事会非独立董事的独立意见 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未 曾受到中国证监会、证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任 职资格和能力。 因此，我们一致同意提名钟超凡先生、夏云峰先生、戴静女士为公司第二届 董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证 券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-056 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟超凡作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南裕能新能源电池材料股份有限 公司董事会提名为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称该公司） 第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

声明人戴静作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南裕能新能源电池材料股份有限公 司董事会提名为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称该公司）第 二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-058 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形 ...

一、本人已经通过湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第一届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-057 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏云峰作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南裕能新能源电池材料股份有限 公司董事会提名为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称该公司） 第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-048 第一届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第四十三次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长谭新乔先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司有关股东提名，谭新 乔先生、刘干江先生、陆怡皓先生、龙绍飞先生、赵怀球先生、汪咏梅女士为公 司第二届董事会非独 ...