湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-063 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|------------------ ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）套期保值业务及相关 信息披露工作，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《湖南 裕能新能源电池材料股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品期货套 期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足正常经营或日常业务需要，与境内外具 有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业 务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利 率掉期、利率期权及其组合等衍生产品业务。 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从 事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场交易中存在的 价格风险的交易活动，包括但不限于 ...

2、交易方式 公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期 货交易所，期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的锂盐期货品种。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 1、交易金额 根据公司经营及业务需求情况，公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 3 亿元，且任一交易日持有的最高合 约价值不超过人民币 28.5 亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的背景和目的 锂盐是湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）磷酸铁 锂业务的重要原材料，近年来，该材料价格波动明显，为有效降低原材料价格波 动对公司经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带来的不利影响，公司 拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 3、授权期限 自董事会审议通过之日起一年。 4、资金来源 资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。 三、商品期货套期保值的风险分析 公司开展商品期 ...

中信建投证券股份有限公司 1、投资目的 锂盐是公司磷酸铁锂业务的重要原材料，近年来，该材料价格波动明显，为 有效降低原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动 带来的不利影响，公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。公 司开展商品期货套期保值业务将以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹 配，以规避和防范风险为目的，不以投机为目的，充分利用期货市场的套期保值 功能，提升公司整体抵御风险能力，保持公司经营业绩持续、稳定。 2、交易金额 根据公司经营及业务需求情况，公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 3 亿元，且任一交易日持有的最高合 约价值不超过人民币 28.5 亿元。该额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、交易方式 公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期 货交易所，期货品种仅限于与公司生产经营业务有直接关系的锂盐期货品种。 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保 ...

（以下无正文） 独立董事：钟超凡、夏云峰 、戴静 2023 年 10 月 27 日 一、关于开展商品期货套期保值业务的独立意见 经核查，公司开展商品期货套期保值业务是为了有效规避和降低原材料价格 波动带来的风险，并已制定《套期保值业务管理制度》，明确了审批流程、风险 管理等内部控制程序。该事项的审批程序符合相关法律法规的要求，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，因此，我们一致同意公司开展商品期货套期保值业 务。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第四十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定，我们作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就第一届董事会第四十四次会议审议 的相关议案，发表独立意见如下： ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值准备的公告 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的应收票 据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可 能发生减值损失的资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年前三季度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为 28,259.16 万元，详情如下： 单位：万元 | 资产减值项目 | 本期发生额 | | --- | ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-064 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效降低原材料价格波动对湖南裕能新能源电池材料股份 有限公司（以下简称"公司"）经营造成的潜在风险，降低原材料价格大幅波动带 来的不利影响，公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务。 2、交易品种：公司拟开展的商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公 司生产经营业务有直接关系的锂盐期货品种。 3、交易工具：交易工具包括但不限于期权、期货及其组合等。 4、交易场所：交易场所只限于境内合法运营的期货交易所。 5、交易金额：根据公司经营及业务需求情况，公司拟开展商品套期保值业 务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机 构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 3 亿元，且任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币 28.5 亿元。该额度在审批期限内可循环滚 动使用。 6、已履行的审议程序：公司第 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-061 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第一届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第四十四次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董 事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、通过《2023 年第三季度报告》 独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐人出具了核查意见。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、通过《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《套期保值业务管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-062 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 第十二次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 的情形，同意公司开展商品期货套期保值业务。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业 务的公告》《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 监事会认为，公司开展商品期货套期保值业务是为了利用期货市场的套期保 值功能，降低公司经营风险，且公司已制定了《套期保值业务管理制度》，完 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-060 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2023 年 11月 2 日（星期四）15:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ ...