湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定，我们作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就第二届董事会第一次会议审议的相 关议案，发表独立意见如下： 本次聘任高级管理人员事项的提名、审议程序均符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形。 因此，我们一致同意聘请汪咏梅女士任公司常务副总经理兼董事会秘书；聘 请周守红先生、梁凯先生、李新赞先生、周智慧先生、陈质斌先生、李洪辉先生 任公司副总经理职务；聘请王洁女士任公司财务总监职务。 三、关于购买董监高责任险的独立意见 经审核，我们认为公司购买董监高责任险有利于保障公司及全体董事、监事、 高级管理人员的合法权益，促进相关人员充分履职，进一步完善公司风险管理体 系，降低运营风险。该事项的决策 ...

第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-067 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 30 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。全体董事共同推举董事谭新乔先生召集并主持会议， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 同意选举谭新乔先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构， ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-069 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日分别召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议了 《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强风险 管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，根 据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管 理人员购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 二、独立董事意见 独立董事认为，公司购买董监高责任险有利于保障公司及全体董事、监事、 高级管理人员的合法权益，促进相关人员充分履职，进一步完善公司风险管理体 系，降低运营风险。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该事项时，全体董事 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 1 第一章 总则 第一条 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）为适 应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全 体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和 监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范 性文件和《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-066 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）15:30 2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号湖南裕能新 能源电池材料股份有限公司二楼会议室 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 10 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间 4、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：公司董事长谭新乔先生 7、本次会议 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《湖南裕能新能源电池材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬、津贴的董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由法律法规、 规范性文件及《公司章程》等规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事主任委员担任，负责 主持委员会工作。 薪酬与考核 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《湖南裕能新 能源电池材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的 董事组成，其中，半数应为独立董事。独立董事中至少有一名为会计专业人士。 前款所指会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： （1）具备注册会计师资格； （2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-063 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|------------------ ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）套期保值业务及相关 信息披露工作，有效防范和控制风险，加强对套期保值业务的管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《湖南 裕能新能源电池材料股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品期货套 期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足正常经营或日常业务需要，与境内外具 有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业 务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利 率掉期、利率期权及其组合等衍生产品业务。 商品期货套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从 事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场交易中存在的 价格风险的交易活动，包括但不限于 ...