前次募集资金使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称湖南裕 能公司）管理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健会计师事务 所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 天健审〔2023〕2-456 号 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 11—14 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 11 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 12 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件…………………… 第 | 13—14 | 页 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供湖南裕能公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-072 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 关于子公司签署探矿权出让合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贵 州裕能新能源电池材料有限公司下属控股子公司贵州裕能矿业有限公司（以下简 称"贵州裕能矿业"）以人民币 20 万元竞得贵州省福泉市打石场磷矿探矿权（以 下简称"打石场磷矿探矿权"），以人民币 25 万元竞得贵州省福泉市道坪镇黄 家坡磷矿探矿权（以下简称"黄家坡磷矿探矿权"）。近日，贵州裕能矿业与贵 州省自然资源厅签署了《探矿权出让合同》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次贵州裕能矿业竞得磷矿探矿权无需提交公司董事会及股东大会审议，本次交 易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，具体情况如下： 一、探矿权基本情况 （一）打石场磷矿探矿权概况 6、资源储量：推断资源量 3,000 万吨 （二）黄家坡磷矿探矿权概况 1、勘查项目名称： ...

（以下无正文） 独立董事：钟超凡、夏云峰、戴静 2023 年 11 月 29 日 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定，我们作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就第二届董事会第二次会议审议的相 关议案，发表独立意见如下： 一、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见 经审核，我们认为公司前次募集资金使用情况报告内容真实、准确、完整地 反映了公司前次募集资金的使用、管理情况。我们对《关于公司前次募集资金使 用情况报告的议案》发表同意的独立意见。 ...

二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-070 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 25 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二〇二三年十一月二十九日 1、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规和规范 性文件的规定，公司编制了截至 2023 年 9 月 30 日的《湖南裕能新能源电池材料 股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮 资讯 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-071 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 经各位监事审议表决，通过如下决议： 1、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规和规范 性文件的规定，公司编制了截至 2023 年 9 月 30 日的《湖南裕能新能源电池材料 股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，具体内容详见公司同日刊载于巨潮 资讯网的《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第二次会议决议。 特此公告。 1 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，会 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他（2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称 通过全景网参与本次投资者网上集体接待日活动的投资者 及人员姓名 时间 2023年11 月2日 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 上市公司接待董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 人员姓名 证券事务代表 何美萱 1、目前公司面临的最大风险是什么，有哪些应对措施？ 回复：您好，公司发展中面临市场波动风险、技术更迭风险等， 公司将紧紧围绕未来发展战略开展工作，优化运营管理，稳抓成本 控制，增强产品市场竞争力，加大市场推广力度，尽可能减少各项 风险带来的影响。 ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他（电话会议） 参与单位名称华夏基金、富国基金、高毅资产、嘉实基金、东吴证券、招商证券 及人员姓名 等144 家机构，共计195位参会人员 时间 2023年 10月31日 地点 电话会议 董事、常务副总经理兼董事会秘书 汪咏梅 上市公司接待 财务总监 王洁 人员姓名 证券事务代表 何美萱 一、公司经营情况介绍 报告期内，公司整体运行状况良好，保持较高的开工率，单季 产销量创新高，对客户供货及时，且产品品质稳定，创新研发动力 强劲，在行业里具有较好的口碑和较强的综合竞争力。前三季度， ...

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-068 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意选举谢军恒先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第二届监事会届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 30 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。全体监事共同推举由监事谢军恒召集并主持会议，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 2、审议《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南裕能新能源电池材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2023 年第五次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定，我们作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就第二届董事会第一次会议审议的相 关议案，发表独立意见如下： 本次聘任高级管理人员事项的提名、审议程序均符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形。 因此，我们一致同意聘请汪咏梅女士任公司常务副总经理兼董事会秘书；聘 请周守红先生、梁凯先生、李新赞先生、周智慧先生、陈质斌先生、李洪辉先生 任公司副总经理职务；聘请王洁女士任公司财务总监职务。 三、关于购买董监高责任险的独立意见 经审核，我们认为公司购买董监高责任险有利于保障公司及全体董事、监事、 高级管理人员的合法权益，促进相关人员充分履职，进一步完善公司风险管理体 系，降低运营风险。该事项的决策 ...