证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-015 深圳市一博科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 经审核，监事会认为：《公司2023年度监事会工作报告》的编制及审议程序 合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内监事会的工作情况。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023年度监事会工作报告》。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 经审核，监事会认为：2023年，公司整体经营状况良好，各项经营目标基本 达成，保持了稳定发展。《公司2023年度财务决算报告》的编制及审议程序合法 合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内财务决算情况。 1 一、监事会会议召 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-018 深圳市一博科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 122,621.18 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入合计 | B1 | 23,926.66 | 1 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 利息收入净额 | | B2 | 220.21 | | 理财收入净额 | | B3 | 0.00 | | 永久补充流动资金 | | B4 | 12,500.00 | | 本期发生额 | 项目投入合计 | C1 | 10,390.64 | | 利息收入净额 | | C2 | 297.02 | | 理财收入净额 | | C3 | 2,173.42 | | 永久补充流动资金 | | C4 | 12,500.00 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入合计 | D1=B1+C1 | 34, ...

深圳市一博科技股份有限公司 审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—90 | | 页 | ...

为进一步满足公司生产经营和业务发展需要，2024 年公司及子公司拟向银 行等金融机构申请合计不超过人民币 150,000 万元的综合授信。有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。授信品种 包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。在上述额 度内由公司及子公司根据实际资金需求进行申请，在不超过上述授信和融资额度 的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露，具体授信额度及授信 期限以银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来 确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 同时，公司拟为控股子公司珠海市邑升顺电子有限公司（以下简称"珠海邑 升顺"）向银行申请的不超过人民币 60,000 万元的综合授信按照出资比例提供最 高额度的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵（质）押担保、反担保等方 式。珠海邑升顺其他股东按照出资比例提供同等比例的担保。实际担保金额在担 保额度内以银行与子公司实际发生的金额为准，担保期限以具体签署的担保合同 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-020 深圳市一博科技股份有限公司 ...

深圳市一博科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 11—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 11 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | 12 | 页 | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-252 号 本鉴证报告仅供一博科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为一博科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 深圳市一博科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市一博科技股份有限公司（以下简称一博科技公司） 管理层编制的《关于 2023 年度募集资金存放 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-014 深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 ，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《 中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 经审核，董事会认为：《公司2023年度总经理工作报告》的编制及审议程 序合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-022 深圳市一博科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指 引》的有关规定和其他有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分 条款进行修订。 具体修订内容如下： | 条款序号 | 原条款内容 | 修改后条款内容 | | --- | --- | --- | | 第一百五十 | 公司利润分配方案应由董事会审议通 过后提交股东大会审议批准。公司股东 | 公司利润分配方案应由董事会审议通过后提 | | | | 交股东大会审议批准。公司股东大会对利润 | | | 大会对利润分配方案作出决议后，公司 | 分配方案作出决议后，或公 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市一博科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年，是机遇与挑战并存的一年，全球经济下行压力不减，国际政治经济 环境不利因素增多，中国经济展现出强大韧性，呈现出回升向好态势，国家惠企 政策持续发力，经济增长动能逐渐恢复。报告期内，公司全体员工在董事会和管 理层的坚强领导下，克服了部分下游客户需求疲软、自身成本费用上升、国际市 场贸易受阻等困难，主动适应市场需求变化、优化服务质量、提升技术能力，在 客户开拓、技术突破、规范管理、战略协作等方面，做出了卓有成效的工作，公 司的可持续发展能力、核心竞争力得到进一步提升。公司经营业绩经受住了严峻 考验，实现了营业收入的稳中有升，虽然利润水平有所下滑，但经营风险得到充 分释放，为未来的战略布局和长期可持续发展奠定了坚实的基础。经公司聘请的 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度财报进行独立审计，出具了标 准无保留意见的天健审〔2024〕3-251 号的审计报告，公司合并报表反映的主要 财务状况及指标如下： 1、资产负债状况 2023 年末资产总额 271,126.60 万元，其中流动资产 ...

深圳市一博科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市一博科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市一博科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于公 司 ...

深圳市一博科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市一博科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务 信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审 计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核同意，再经董事会、股东大会审议。提交董事会审议前，应经公司审计委员会全体 成员过半数同意。公司不得在董事会、股东大会审议决定前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干 ...