声明人周伟豪作为深圳市一博科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市一博科技股份有 限公司(以下简称"该公司")第二届董事会提名为该公司第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第二届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 █是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 █是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程 ...

二、公司关注及核实相关情况说明 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-052 深圳市一博科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日连续 3 个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，公 司股票交易属于异常波动的情况。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现 将有关情况说明如下： （一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信 息； （三）公司近期经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化； （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-052 深圳市一博科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日连续 3 个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，公司 股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注及核实相关情况说明 （三）公司近期经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化； （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； （五）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波 动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 广东信达律师事务所关于 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字(2024)第 275 号 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据公司董事会于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网站上公告的《深圳市一博 科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会 的召集人为公司董事会，本次股东大会于召开前以公告形式通知了全体股东。前 述股东大会通知载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开地点、现场会 议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。 致：深圳市一博科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市一博科技股 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-051 深圳市一博科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁 金融科技大厦 11F 公司会议室 3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网 络投票相结合的方式表决。 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事王灿钟先生担任本次会议主持人。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开情况、审议表决情况等 1 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14：30 分 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 11 日上午 9:15-9:25、9:3 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-050 深圳市一博科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东深圳市领誉基石股权投资合伙企业保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东深圳市领誉基石股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"领誉基石"）持有公司股份 9,567,720 股，占公司总股本的 6.4282%（已剔除截至本公告日前公司股票回购专用账户中 持有的股份数量 1,159,500 股，下同），其中 5,315,400 股为公司首次公开发行股 票并上市前持有的公司股份，4,252,320 股为其在上市后公司实施资本公积金转 增股本取得。领誉基石拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过 1,488,405 股，减持比例不超过公司总股本（已剔除截至本公告日前公司股票回购专用账户 中持有的股份数量 1,159,500 股）的 1.0000%，占公司当前总股本（包含截至本 公告日前公 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-049 深圳市一博科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日分 别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），并在未来适 宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民 币 43.73 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币 6,000.00 万元。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份 数量为 686,021 股至 1,372,041 股，占公司目前总股本比例为 0.46%至 0.91%。 具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-048 深圳市一博科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议决议，定于2024年10月11日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股 东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提 请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法 律、法规、规章和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午14：30分 网络投票时间：2024年10月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年10月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-045 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 046） 深圳市一博科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议通知于2024年9月21日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2024 年9月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席 吴均先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《 深圳市一博科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市一博科技股份有限 公司（以下简称"一博科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对一博科技使用部分超募资金永久补充流动资金事宜进行了核查，发表 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188 号）批准，公司获准首次向社会公开发行 人民币普通股 2,083.3334 万股，每股发行价格为人民币 65.35 元，共募集资金总额为 136,145.84 万元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、发行的信息披露 费用、发行登记费以及其他发行费用共计 13,524.65 万元（不含增值税金额）后，募集 资金净额为 122,621.18 万元。上述募集资金已全部到位，经天健 ...