国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（曾用名国泰君安证券股份有限公司，以下简称 "国泰海通"、"保荐机构"）作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"丰 立智能"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等有 关规定，对丰立智能 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务、事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并范围内的子公司。纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入的100%。 纳入评价范围的主要业务及事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、人 力资源管理、信息系统管理、研究与开发、采购管理、销售管理、财务管理及报 告、投资管理、关联交易管理、募集资金管理、信息披露管理等，重点关注的高 风险领域主要包括：财务管 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 ...

独立董事2024年度述职报告 作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"） 的独立董事，2024年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《 公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉 尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健 康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将2024年度工作情况报 告如下： 一、公司独立董事基本情况 浙江丰立智能科技股份有限公司 叶志祥：男，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中 国注册会计师非执业会员，高级会计师。1994年8月至1999年4月，任杭州凯地丝 绸股份有限公司会计；1999年4月至2009年12月，历任浙江中瑞江南会计师事务 所部门经理、部门高级经理、董事、总经理助理；2009年12月至2014年3月，任 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司财务总监；2014年3月至2018年8月，历 任浙江众合科技股份有限公司财务副总监、财务总监、副总裁兼财务总监；2018 年7月至2023 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"）的独 立董事，2024年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展 ，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将2024年度工作情况报告如下 ： 一、公司独立董事基本情况 郭朝晖，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江 大学工业自动化专业，博士研究生学历。1997年7月入职宝钢技术中心（研究院） ，2002年8月至2017年8月任首席研究员；2017年9月至2018年3月，任清华大学软 件学院访问学者；2018年4月至今，任上海优也信息科技有限公司首席科学家。 2020年12月至今任浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事。 （二）相关决议及表决结果 报告期内，在参加每次会议前，我对审议事项均进行了认真审阅，并结合自 身专业背景与从业经验 ...

一、公司独立董事基本情况 季建阳，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国 伦敦大学学院，硕士研究生学历，中级律师。2004年10月至2013年12月，任浙江 凯麦律师事务所律师合伙人；2014年1月至今，任北京观韬（杭州）律师事务所 合伙人。2020年12月至今任浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事，并兼任浙 江新和成股份有限公司及浙江金固股份有限公司独立董事，浙江大学法学院实务 导师。 报告期内，我作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查，确认已满 足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况 提交董事会；董事会对我的独立性情况进行了评估，未发现可能影响我作为独立 董事进行独立客观判断的情形，认为我作为独立董事保持充分的独立性。 二、2024 年度独立董事履职情况 （一）出席会议情况 2024年度，公司共召开了3次董事会，1次股东大会，出席情况如下： 浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"）的独 立董事，2024年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 舆情管理制度 浙江丰立智能科技股份有限公司 舆情管理制度 2025 年 4 月 浙江丰立智能科技股份有限公司 舆情管理制度 浙江丰立智能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响投资者投资判断，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种交 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事郭朝晖、叶志祥、季建阳的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事郭朝晖、叶志祥、季建阳的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-005 浙江丰立智能科技股份有限公司 Zhejiang FORE Intelligent Technology Co.,Ltd 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江丰立智能科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王友利、主管会计工作负责人于玲娟及会计机构负责人(会计 主管人员)陈达声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2025 年度经营计划中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容， 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意 投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-015 浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 116,571,485.72 | 98,625,884.61 | 18.20% | | 归属于 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-002 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 1、本次与合作方签署的战略合作协议属于项目合作框架性协议，在具体 实施过程中尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险； 2、本次签署的战略合作协议对公司本年度经营业绩不会构成重大影响， 对公司未来年度经营业绩的影响将视与合作方后续项目的实施情况确定。 一、协议签署概况 本协议为意向性框架协议，不涉及实质性交易，不涉及关联交易，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会 、股东大会审议。公司将根据合作的进展情况，依据相关法律法规要求履行相 应的决策审批程序和信息披露义务。 二、协议对方的基本情况 公司名称：珠海英搏尔电气股份有限公司 统一社会信用代码：9144040077096114X2 企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技六路6号1栋 法定代表人：姜桂宾 浙江丰立智能科技股份有限公 ...