致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由 董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-017 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 公司2023年年度报告及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国 证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

致欧家居科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按照《公 司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽 职守，认真履行各项权利和义务，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运 作起到了监督作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主 要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议。公司监事会本着为全体股东负责 的精神，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行了职责，积极开展各 项工作。报告期内，公司监事会会议的召开情况如下： | 会议时间 | 届次 | 审议议案 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023.2.27 | 第一届监事会第 | 1、关于公司 2022 年度及 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 | 月 | | | 十一次会议 31 | 日止六个月期间财务报表及审阅报告的议案 | | | 2023.3.10 | 第一届监事会第 | 1、2022 年度监事会工作报告； | | | | 十二次 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-025 致欧家居科技股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及摘要 已于 2024 年 4 月 19 日公告，为方便投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-16:00 在深圳证券交易所"互动易"平台 （irm.cninfo.com.cn）举办 2023 年度业绩说明会。 本次 2023 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 公司 2023 年度业绩说明会。 出席 2023 年度业绩说明会的人员如下：董事长宋川先生、独立董事方拥军先 生、副总经理和董事会秘书秦永吉先生、副总经理和财务总监刘书洲先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的 ...

构建国内外联动的仓储物流体系，物流效率较高。公司在国内通过自营和第三方合作方 式建设集货仓，在欧洲、北美、国内建设自营仓，辅之以平台仓、海外第三方合作仓，形成 "国内集货仓+境外海外仓"的双仓联动模式——即对于重要品类产品、单批次订单量小或 者具有明显季节属性的产品，公司结合前端的销售预测及销售计划，提前向供应商下单生产， 并在国内仓进行备货。在国内对订单按照数量多少和体积大小的差异进行配货，实现整柜拼 箱运输，既保证集装箱的利用率，同时确保准时装运，按时出港，有效提高库存周转，降低 了海外备货风险，缩短备货周期。 基于以上假设，我们预测公司 2023-2025 年分业务收入成本如下表： 公司研究报告 / 致欧科技（301376） 强于大市：未来 6 个月内，行业整体回报高于同期相关证券市场代表性指数 5%以上 公司研究报告 / 致欧科技（301376） 公司研究报告 / 致欧科技（301376） 基础数据 [Table_BaseData] 总股本(亿股) 4.01 流通 A 股(亿股) 0.36 52 周内股价区间(元) 18.5-29.43 总市值(亿元) 101.22 总资产(亿元) 50.73 每股净 ...

北京市中伦律师事务所 关于致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 二〇二四年四月 | 一、本次激励计划首次授予事项的批准与授权 - | 4 - | | --- | --- | | 二、本次激励计划的首次授予情况 - | 6 - | | （一）本次激励计划的首次授予日 - | 6 - | | （二）本次激励计划首次授予的激励对象、授予数量及授予价格 - | 6 - | | （三）本次激励计划首次授予的授予条件 - | 7 - | | 三、本次激励计划首次授予事项的信息披露义务 - | 7 - | | 四、结论意见 - | 8 - | 北京市中伦律师事务所 关于致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：致欧家居科技股份有限公司 根据致欧家居科技股份有限公司（简称"致欧科技"、"公司"）与北京市中 伦律师事务所（简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定及受本所指 派，本所律师作为公司 2024 年限制性股票激励计划（简称"本次激励计划"）的 专项法律顾问，就公司向激励对象首次授予限制性股票事宜出具本法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-014 致欧家居科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）确定 的授予激励对象是否符合首次授予条件进行核实后，监事会认为： 1、本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过的公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象中的人 员。 2、不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）第八 条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 1 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件的方 ...

致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 票数量（万 | 占授予限制 性股票总量 | 占公告日总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 股本的比例 | | | | | 股） | 的比例 | | | 1 | 刘明亮 | 董事 | 2.00 | 0.4981% | 0.0050% | | 2 | 李昆鸿（中国台 | 副总经理 | 35.00 | 8.7173% | 0.0872% | | | 湾） | | | | | | 3 | 陈兴 | 副总经理 | 35.00 | 8.7173% | 0.0872% | | 4 | 边江华 | 副总经理 | 35.00 | 8.7173% | 0.0872% | | 5 | 秦永吉 | 副总经理、 | 3.00 | 0.7472% | 0.0075% | | | | 董事会秘书 | | | | | 6 | 刘书洲 | 副总经理、 | 4.00 | 0.9963% | 0.0100% | | | | 财务总监 | ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-013 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董 事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的有关规定以及公司 2024 年第一次临时 ...

证券简称：致欧科技 证券代码：301376 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 一、释义 1 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 6 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 致欧科技、公司、上市公司 | 指 | 致欧家居科技股份有限公司（含全资子公司） | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、本激 | | 致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | 励计划、股权激励计划、本 | 指 | 计划 | | 计划 | | | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 股票 | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 高级管理 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-016 致欧家居科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规 和规范性文件以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本次激励计划"）、《公司章程》的规定，对《激励计划（草案）》 首次授予日的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过的公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象中的人 员。 2、不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （6）中国证监会认定的其他 ...