证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-062 致欧家居科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件的方式通知全体监事，会议 于 2024 年 12 月 13 日（星期五）10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召 开，会议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 经审议，公司充分考虑了业务发展情况以及未来审计的需要，本次变更会计 师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司 及中小股东利益的情形，同意变更安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-061 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）9:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由 董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 综合考虑市场信息，基于审慎性原则并结合2024年度审计工作的需要，经协 商一致，董事会同意公司改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度 ...

致欧家居科技股份有限公司 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-060 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 22 日召开 了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分 配预案的议案》，股东大会决议公告刊登于创业板指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2024 年前三季度利 润分配预案的议案》，分配方案为：以公司 2024 年 9 月末总股本 401,500,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发现金股利人民 币 40,150,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余可分配利润结转 至以后使用。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-059 致欧家居科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ②通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 11 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：郑州市二七区嵩山南路 198-19 号东方大厦 6 楼公司会议室 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 22 日（星期五）14：30 时； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 22 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董 ...

河南仟问律师事务所关于致欧家居科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 河南仟问律师事务所 HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：致欧家居科技股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受致欧家居科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大 会人员的资格，审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、 材料。公司保证向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切足以影 响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，不存在任何隐瞒、疏漏之 处。 有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）和《 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-058 致欧家居科技股份有限公司 关于控股股东完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份变动基本情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人宋川先 生原一致行动人张秀荣女士因病去世，双方的一致行动关系解除。张秀荣女士生 前直接持有 3,307,747 股公司首发前限售股，占公司总股本的 0.82%。根据《中华 人民共和国民法典》、《中华人民共和国继承法》的相关规定以及河南省郑州市 黄河公证处出具的(2024) 豫郑黄证内民字第 15906 号公证书，上述股份由公司控 股股东、实际控制人宋川先生继承。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东解除一致行动关系暨 权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-055）。 二、股份完成过户登记情况 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，张秀 荣女士生前持有的 3,307,7 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-057 致欧家居科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 2 月 8 日，致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二 届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于 2024 年度 为全资子公司提供担保额度预计的议案》，第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议就该事项发表了同意的审核意见。2024 年 3 月 1 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，表决通过《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预 计的议案》。为满足全资子公司业务发展需要，同意公司在 2024 年度为全资子公 司郑州领未网络科技有限公司（简称"领未科技"）、致欧国际有限公司（简称"致 欧国际"）、深圳致欧家居科技有限公司（简称"深圳致欧"）、EUZIEL International GmbH（简称"EUZIEL"）、AMEZIEL INC（简称"AMEZIEL"）向银行及其他金融 机构 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target PE of 19x for 2024 and 14x for 2025 [8][7] Core Views - The company achieved revenue of 5.728 billion yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 38%, while net profit attributable to the parent company was 278 million yuan, a year-on-year decrease of 3% [1][4] - In Q3 2024, revenue reached 2.007 billion yuan, up 34% year-on-year, with net profit attributable to the parent company at 106 million yuan, up 5% year-on-year [1][4] - The company's growth is driven by strong performance in the US market and rapid expansion on new platforms like Temu [1][4] - The company is focused on optimizing pricing strategies, improving cost efficiency, and expanding its product lines, particularly in the SONGMICS HOME brand [6][7] Financial Performance - Q3 2024 gross margin decreased by 2.3 percentage points year-on-year due to high shipping costs, but improved by 1.6 percentage points quarter-on-quarter due to optimized pricing strategies [5] - Sales/management/R&D/financial expense ratios in Q3 2024 changed by +1.7/+0.1/-0.1/-2.3 percentage points year-on-year, with increased sales expenses due to higher marketing investments [5] - The company expects to achieve net profit attributable to the parent company of 390 million yuan in 2024 and 550 million yuan in 2025 [7] Strategic Initiatives - The company is focusing on product series development, with the launch of the EKHO Collection covering multiple home scenarios [6] - Efforts are being made to reduce costs and improve efficiency, including standardizing production processes and increasing procurement from Southeast Asia, with a target of 20% of US shipments from the region [6] - The company is optimizing its warehousing and distribution layout, with increased FBM (Fulfillment by Merchant) share in the US market [6] - Expansion in the US market is a key focus, with emphasis on Amazon Vendor channels and top-listing products [6] Market and Growth Outlook - The company is positioned as a pioneer in cross-border home furnishing, leveraging China's manufacturing advantages to build an "online IKEA" [1][7] - Growth drivers include market share expansion, category diversification, channel expansion (Temu, OTTO, Shein, TikTok, and offline KA channels), and regional expansion [7] - The company's profitability is expected to improve as shipping costs normalize and self-fulfillment ratios increase [7]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [2] Core Insights - The company reported a significant revenue growth of 38.49% year-on-year for the first three quarters of 2024, achieving a total revenue of 5.728 billion yuan. However, the net profit attributable to the parent company decreased by 3.11% year-on-year to 278 million yuan [5][7] - The company is expected to recover its profit margins in the future, despite facing short-term pressure due to increased shipping costs, which have risen by 57% year-on-year as indicated by the Baltic Dry Index [6][7] - The company is projected to achieve net profits of 390 million yuan, 494 million yuan, and 591 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with a forecasted decline of 5.5% in 2024 followed by growth in subsequent years [7][11] Financial Performance Summary - For Q3 2024, the company achieved a revenue of 2.007 billion yuan, representing a year-on-year increase of 34.49%, while the net profit attributable to the parent company was 106 million yuan, up 5.44% year-on-year [5] - The company's gross profit margin for the first three quarters of 2024 was 35.10%, a decrease of 1.76 percentage points year-on-year, and the net profit margin was 4.85%, down 2.08 percentage points year-on-year [6][11] - The company’s total revenue is expected to reach 8.053 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 32.6% [8][9] Valuation and Comparison - The current closing price corresponds to a price-to-earnings (P/E) ratio of 20 and 16 times for 2024 and 2025, respectively. The estimated fair value range for the company is between 22.36 and 23.33 yuan based on a P/E ratio of 23 to 24 times for 2024 [7][10] - The company is compared with peers in the cross-border e-commerce sector, with an average P/E ratio of 20.1 for similar companies [10]

广发证券股份有限公司关于致欧家居科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 | 保荐机构：广发证券股份有限公司 | 培训对象：致欧家居科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：肖东东 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：谭旭 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐机构培训人员姓名：肖东东 | | | 培训对象参加培训人员：致欧科技控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高 | | | 级管理人员及部分中层以上管理人员 | | 二、培训内容简介 致欧科技控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员及部分中 层以上管理人员通过现场和线上的方式参加了本次持续督导培训。培训过程中， 广发证券培训人员结合法规和案例重点讲解了募集资金规范、信息披露规范、 1 董监高履职规范及交易规范等方面的规定及监管情况。在此期间，致欧科技接 受培训人员认真听讲，并积极提问、交流，保证了本次培训的顺利开展。 三、培训效果 培训时间：2024 年 10 月 23 日 培训对应期间：2024 年度 培训主要内容：解读近期监管新规及政策，强调募集资金督导规定、 ...